| （一）有限责任公司设立情况：2000年11月23日，叶剑平、麻金翠签署《公司章程》，共同投资成立润禾有限，润禾有限成立时的名称为“宁海县润禾纺织助剂有限公司”。根据《公司章程》约定，润禾有限注册资本58.00万元，其中叶剑平以货币形式出资52.20万元，占注册资本的90.00%；麻金翠以货币形式出资5.80万元，占注册资本的10.00%。2000年12月5日，宁波东港会计师事务所有限公司出具《验资报告》（甬东会验字[2000]393号），验证确认润禾有限注册资本58.00万元已实缴到位，出资形式为货币。2000年12月6日，润禾有限取得宁海县工商行政管理局核发的3302262000712号《企业法人营业执照》。（二）股份有限公司设立情况：2015年10月29日，润禾有限召开股东会，同意变更公司类型为股份有限公司，改制基准日为2015年9月30日。2015年11月10日，华普天健会计师出具《审计报告》（会审字[2015]3791号），确认截至2015年9月30日润禾有限的净资产为165,870,074.52元。2015年11月11日，中水致远评估出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2015]第2518号），采用资产基础法对截至2015年9月30日润禾有限的净资产价值作出评估，评估结果为19,606.07万元。2015年11月13日，润禾有限召开股东会，同意公司整体变更设立为股份有限公司，以2015年9月30日经审计的净资产165,870,074.52元扣除专项储备7,907,611.18元后，按1:0.43048的折股比例折为6,800万股，折股溢价89,962,463.34元计入资本公积，改制前后各股东持股比例不变。2015年11月30日，润禾材料召开创立大会，审议通过《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》等议案和报告；选举产生届董事会成员及届监事会非职工代表监事成员。2015年11月30日，华普天健会计师出具《验资报告》（会验字[2015]3927号），验证确认润禾材料注册资本已足额缴纳。2015年12月18日，润禾材料取得宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330226725159588E的《企业法人营业执照》。 |
