| 杨金洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 杨金洪先生:1967年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级工程师。历任厦门钨品厂钨车间班长、生产总调度、钨车间副主任,厦门钨业股份有限公司生产科副科长,赣州虹飞钨钼材料有限公司副总经理,厦门钨业股份有限公司总经理助理,厦门钨业股份有限公司海沧分公司生产副总经理、常务副总经理,厦门钨业股份有限公司海沧分公司总经理,厦门钨业股份有限公司副总裁。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 余炳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 余炳，男，1984年出生，汉族，研究生学历，中级经济师。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造四部储备干部、IE专员；厦门钨业股份有限公司海沧分公司企业管理部管理推进专员、行政主管；厦门厦钨新能源材料股份有限公司企业管理部经理助理、副经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司办公室主任。 |
| 姜龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 姜龙先生:1980年1月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。历任厦门钨业股份有限公司海沧分公司制造三部班长、副经理和经理、生产副总经理、常务副总经理、总经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司党委副书记、第一届董事会董事、总经理。 |
| 谢小彤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-12-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谢小彤先生:1968年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,福建古田人,在职本科学历,高级会计师。谢小彤先生曾任福建省冶金(控股)有限责任公司财务处副主任科员、主任科员,财务资产管理部高级专员、副部长,审计部部长,人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长。谢小彤先生于2024年5月至2025年10月,担任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事;2023年1月至今,担任公司关联方福建三钢闽光股份有限公司董事。 |
| 钟炳贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 钟炳贤先生:1976年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士学历,历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理,本公司财务管理中心总经理、公司监事、审计部总经理、公司纪委书记,现任厦门钨业党委委员、副总裁、财务负责人。 |
| 钟可祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 钟可祥先生:1973年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,硕士学历,历任厦门钨品厂值班长、团委书记、厦门钨业钨车间副主任、钨车间主任、厦门嘉鹭金属工业有限公司总经理、长汀金龙稀土有限公司总经理、厦门钨业副总裁,现任厦门钨业党委副书记、常务副总裁。 |
| 黄令 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄令,男,1964年生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向:新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目一项和科技部重点研发计划课题一项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和一项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇,H因子45,获授权国家发明专利6项,美国发明专利1项。 |
| 陈菡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈菡女士:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计博士,现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师,管理会计与财务管理研究所副所长。曾任天马微电子股份有限公司、山鹰国际控股股份公司独立董事。现任福建恒而达新材料股份有限公司、厦门纳龙健康科技股份有限公司、兴储世纪科技股份有限公司、海安橡胶集团股份公司独立董事。 |
| 何燕珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何燕珍女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,现任厦门大学管理学院副教授、厦门市政协委员。二十多年来,长期从事人力资源管理领域的教学和研究工作,国内外发表论文将数十篇,主持或作为第一合作者参加国家和省部级项目多项,承担数十余项企业管理咨询工作,担任多家企业管理顾问,系统地在校和为企业讲授专业课程,被邀为国内的社会团体和组织开设管理讲座,在国内人力资源管理领域有一定的影响力。 |
| 陈庆东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈庆东先生，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大学本科、工程师。历任厦门钨业设备动力部技术员、人力资源部人事培训专员、综合部经理、办公室主任，厦门钨业海沧分公司企业管理部经理、厦门钨业海沧分公司副总经理兼党总支书记；新能源有限副总经理兼党总支书记、工会主席、董事会秘书。2020年4月至今，任公司副总经理、工会主席。 |
| 陈康晟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 陈康晟先生，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任厦门钨业股份有限公司董秘办职员、证券事务代表职务。2020年4月至今，任公司董事会秘书。 |
| 林继致 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 林继致先生:1984年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中级会计师。曾任厦门虹鹭钨钼工业有限公司财务部会计、成本主管,厦门钨业股份有限公司审计部内审经理、厦门钨业有限公司纪检监察室纪检监察经理。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计部经理。 |
| 张瑞程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 张瑞程先生，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士学历，中级会计师。历任厦门钨业海沧分公司财务部会计、副经理；福建省长汀金龙稀土有限公司财务部经理；厦门钨业海沧分公司财务部经理；新能源有限财务部经理、新能源有限财务负责人。2020年4月至今，任公司财务总监。 |
| 周娜萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 周娜萍，女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。历任厦门银鹭食品集团有限公司财务会计；厦门钨业股份有限公司海沧分公司核算会计；厦门厦钨新能源材料有限公司预算会计、管理会计主管。现任公司证券事务代表。 |
