| 王青海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2016-05-25 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。王青海先生2009年3月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司审计监察部审计员、证券法务部副经理;2011年5月至2016年4月,历任公司证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理;2016年4月至2017年5月任公司副总裁;2017年5月至2020年5月任公司副董事长;2020年5月至今任公司董事长;2023年8月至今任金诚信集团有限公司董事。 |
| 叶平先 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-12-22 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。叶平先先生2007年7月至2012年6月任北京矿冶研究工程公司总经理，北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012年7月至2017年1月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017年2月至今先后任公司科技创新事业部副总经理、总经理；2018年1月至2019年1月任公司副总裁、总工程师；2019年1月至今任公司副总裁；2025年2月至2025年12月任公司非独立董事。 |
| 王先成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2014-05-14 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王先成先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科,中共党员,教授级高级工程师。王先成先生1997年12月至今历任金诚信集团有限公司总经理、董事长;2008年1月至2011年5月,历任金诚信矿业管理有限公司董事,董事长、总经理;2011年5月至2014年12月任公司董事长、总裁;2014年12月至2020年5月任公司董事长;2020年5月至今任公司董事;2025年1月至今任公司副董事长。 |
| 黄海根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-05-16 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 黄海根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职研究生学历,中共党员。黄海根先生自1986年8月至2022年7月任职于中条山集团,曾任篦子沟矿副矿长、胡家峪矿矿长、中条山集团胡家峪矿业公司董事长、经理、中条山集团北方铜业股份有限公司副总经理、中条山集团总经理助理、铜矿峪矿党委副书记、矿长、正高级采矿工程师;2023年5月至今任公司董事、总裁。 |
| 王友成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2014-05-14 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 王友成先生:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,公司董事、副总裁。王友成先生于1997年12月至今历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。 |
| 王慈成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-05-14 |
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| 职务 | 董事 常务副总裁 总经济师 |
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| 王慈成先生:1966年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,大专学历,王慈成先生于1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理,董事、副总经理;2011年5月至2018年1月任公司董事、副总裁;2018年1月至2022年2月任公司董事、副总裁兼总经济师;2022年3月至2023年5月任公司董事、副总裁;2023年5月至2025年8月任公司董事、常务副总裁;2025年8月至今任公司董事、常务副总裁、总经济师。 |
| 叶希善 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶希善先生,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士研究生,拥有律师资格。叶希善先生自2006年至2019年任中国人民公安大学副教授;自2019年至今在北京中闻律师事务所任职,现为该所合伙人。自2023年5月起任公司独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。 |
| 潘帅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘帅女士,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,中共党员,中国注册会计师,正高级会计师。潘帅女士自2007年12月至2019年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人;2019年12月至今任致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;目前兼任北京城市副中心投资建设集团有限公司外部董事。自2023年5月至今担任公司独立董事,现未在其他上市公司兼任独立董事。 |
| 韦华南 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2026-06-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韦华南先生,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员,正高级工程师。韦华南先生2020年10月至2023年5月任中国黄金集团有限公司总工程师;2023年6月至2024年4月任中国黄金集团有限公司高级技术专家;2024年12月至今任中国黄金集团香港有限公司董事;2025年4月至今任中金黄金股份有限公司董事;2026年6月担任公司第六届董事会独立董事,未在其他上市公司兼任独立董事。 |
| 刘风坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-01-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 刘风坤先生:1973年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。现任公司副总裁兼塞尔维亚公司总经理。刘风坤先生自2003年10月至2014年12月先后任公司金川项目部副经理、经理,会泽项目部经理,云南金诚信矿业管理有限公司总经理助理,南方分公司副总经理、常务副总经理,中南分公司总经理,竖井分公司总经理等职务;自2015年1月至2023年8月先后任公司人力资源管理中心总经理,总裁助理,海外事业部副总经理、总经理;2023年8月至2024年1月任公司总裁助理兼塞尔维亚公司总经理。 |
| 胡洲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2026-06-12 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 胡洲先生:1977年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,公司副总裁兼总经济师。胡洲先生2003年1月至2021年1月历任公司开磷项目部经理、普朗项目部经理、南方分(子)公司总经理;2021年1月至2022年5月任公司总裁助理兼南方分(子)公司总经理;2022年3月至今任公司总裁助理、云南金诚信矿业管理有限公司董事长。 |
| 周根明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-05-06 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 周根明先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，工程师。
周根明先生于2011年5月至2015年12月任公司竖井分公司副总经理、2016年1月至2017年2月任公司北京分公司副总经理兼项目经理；2017年3月至2018年4月任公司安全生产调度管理中心总经理； 2018年5月至2020年5月任公司总裁助理兼安全生产技术管理中心总经理。 |
| 丁金刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-01-10 |
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| 职务 | 副总裁 总工程师 |
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| 丁金刚先生:1975年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,研究员/教授级高级工程师。现任公司副总裁兼总工程师。丁金刚先生于1998年6月至2022年3月历任长沙有色冶金设计研究院有限公司采矿室副主任,工程管理部副部长;中铝国际南方工程有限公司执行董事、总经理;长沙有色冶金设计研究院有限公司生产经营部部长,经营部部长,人力资源部部长。2022年4月至今2023年5月,任公司资源开发事业部总经理;2023年5月至2024年1月,任公司总裁助理兼安全生产管理中心总经理、技术管理中心总经理。 |
| 吴邦富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2017-05-19 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 吴邦富先生，男，中国国籍，1971年2月出生，法学硕士研究生，中共党员，无境外永久居留权。
吴邦富先生于2007年至2009年曾担任安邦财产保险股份有限公司稽核部副总经理；2009年至2017年5月曾担任公司证券法务部经理、董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表等职务；2017年5月至今任公司董事会秘书。 |
| 王春发 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-04-19 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 王春发先生:1967年9月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历,王春发先生于2005年3月至今历任公司安全技术管理中心副总经理、公司南方分(子)公司副总经理、中南分公司副总经理、公司审计监察中心副总经理、审计监察中心总经理等职务。 |
| 孟竹宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2017-05-19 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 孟竹宏先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师。
孟竹宏先生于2001年7月至2005年8月曾任职于江苏淮安市清浦区审计局；2007年12月至2011年9月任天职国际会计师事务所项目经理；2011年10月至2017年5月先后担任公司财务部副经理、财务管理中心副总经理、北京分公司总会计师等职务。2017年5月至今任公司财务总监。 |
| 徐梁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2026-06-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐梁先生，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，取得中国注册**书、法律职业资格证书。徐梁先生2011年担任德勤华永会计师事务所有限公司助理审计师；2012年至2019年先后担任光大金控（北京）投资管理有限公司投资经理助理，深圳前海光大金控投资管理有限公司投资经理等职务；2019年至2023年先后任广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部高级经理、高级资深经理，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司母基金部副总裁；2023年至今任金诚信矿业管理股份有限公司董事会办公室投资者关系总监。 |
