| 常建鸣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2012-12-05 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 常建鸣先生,1965年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。曾任职于上海一〇一厂、上海施乐复印机有限公司、上海福士达电子有限公司、上海鸣志科技有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。1998年创立鸣志电器,现任公司董事长、总裁,公司控股股东鸣志投资执行董事。 |
| 傅磊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2012-12-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 傅磊女士,1966年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大专学历。现任公司董事,公司控股股东鸣志投资的监事等职务。 |
| 常建云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2012-12-05 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 常建云先生,1967年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。1994年进入鸣志科技工作,2000年加入公司,现任公司董事、副总裁,控股子公司鸣志自控总经理等职务。 |
| 陈怀志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈怀志先生:1965年出生,美国国籍,研究生学历。曾任职于电子工业部第十五研究所、中国电子进出口总公司、上海鸣志电器有限公司、Moons’ Industries (America) Inc.,现任Lin Engineering Inc.总经理。 |
| 温治中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-12-05 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 温治中先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年加入公司，历任公司供应商开发部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。 |
| 程建国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2012-12-05 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 程建国先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任飞利浦(中国)投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心(苏州)财务总监。2009年加入公司,现任公司董事、财务总监。 |
| 黄河 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 77 | 任职日期 | 2024-12-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄河先生,1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任上海交通大学动力装置自动化实验室主任、高级工程师,联创汽车电子有限公司技术总监,曾获得国家科学技术进步奖二等奖、国家教委科技进步奖二等奖等。现任上海艾铭思汽车控制系统有限公司技术总监、上海晖映科技实业有限公司监事。 |
| 鲁晓冬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 鲁晓冬女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。历任上海中勤万信会计师事务所有限公司副主任会计师、上海中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所负责人、合伙人、党支部书记。现任公司独立董事、上海新高信会计师事务所有限公司质控负责人。 |
| 孙峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙峰先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司独立董事、上海信亚律师事务所律师、合伙人。 |
| 邵颂一 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2018-12-05 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 邵颂一先生:1968年出生,汉族,中国国籍,拥有美国永久居留权,研究生学历。曾任鸣志国贸销售经理,公司综合管理部总经理。现任公司监事会主席,上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。 |
| 陆政一 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陆政一先生:1966年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任公司财务经理。现任公司监事、内部审计部总监。 |
| 沈陆威 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2023-04-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 沈陆威先生:1992年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任公司人力资源专员、高级人力资源专员职务,现任公司人力资源部经理,职工代表监事。 |
| 叶骏超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-12-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 叶骏超先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于上海和讯植通投资管理有限公司、上海诺宜财富管理有限公司、元盛食品制造（上海）有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司，现任公司证券事务代表。 |
