| 李延江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-10-27 |
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| 职务 | 董事长 |
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| 李延江，中国中煤能源股份有限公司董事会副董事长、非执行董事，中煤集团党委书记、副董事长、总经理。李先生于1982年1月毕业于阜新矿业学院，获学士学位，研究员。曾任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理，中煤建设集团公司董事长、总经理、党委副书记，国家煤炭工业局规划发展司司长，中国煤炭工业进出口集团公司董事、总经理，煤炭科学研究总院党委书记、副院长，中国福马机械集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国机械工业集团有限公司党委书记、董事，中煤集团副董事长、总经理等职务。李先生长期从事煤炭企业的生产经营、管理工作，具有深厚的煤炭行业背景和企业经营管理经验。 |
| 高建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 执行董事 总裁 |
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| 高建军，57岁，本公司第三届董事会执行董事、总裁，现任绿色煤电有限公司副董事长，中国职业安全健康协会副理事长。1982年毕业于山东矿业学院（现山东科技大学）采矿专业，1998年毕业于辽宁工程技术大学采矿工程专业，获工学硕士学位；教授级高级工程师、煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任本公司副总裁、中煤集团总经理助理、企业发展总部总经理、人力资源总部总经理，华晋焦煤有限责任公司董事，上海大屯能源股份有限公司董事长、总经理，中煤平朔集团有限公司执行董事。曾在煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处、中国统配煤矿总公司及煤炭工业部办公厅等处工作。高先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面的了解，具有丰富的企业发展战略、改制重组及生产经营业务的管理经验。 |
| 刘智勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 学士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 刘智勇，58岁，本公司第三届董事会非执行董事，现任中央企业专职外部董事、中煤集团外部董事、中国中车股份有限公司非执行董事。刘先生1988年7月毕业于南京政治学院政治经济学专业，获经济学学士学位。曾任国务院办公厅秘书三局副处长、处长、副局长，广西柳州市委副书记（挂职锻炼2年），国务院办公厅秘书三局政务专员兼副局长，秘书一局巡视员兼副局长（负责常务工作），国务院办公厅机关党委常务副书记。刘先生熟悉国家宏观经济政策及组织人事等工作。 |
| 向旭家 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 向旭家先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国执业律师，1991年毕业于浙江大学电信系无线电专业（本科），2001年取得西南政法大学法学硕士学位。1991年7月至1992年9月任重庆无线电厂助理工程师；1992年9月至1994年8月任广东番禺骏昇科技有限公司工程师；1994年8月至1996年7月任广东外语外贸大学附属学校教师；1996年8月至1998年8月任重庆国信通信有限公司工程师；2001年6月至2008年1月任国浩律师（深圳）事务所律师；2008年1月至2008年7月任北京德恒律师事务所深圳分所律师；2008年8月至2013年10月任富德生命人寿保险股份有限公司合规负责人、董事会秘书；2013年11月至2014年12月任生命保险资产管理有限公司总经理；2014年12月至2015年4月任生命保险资产管理有限公司董事长；2015年4月至2015年10月任富德控股（集团）有限公司总裁；现任首钢福山资源集团有限公司非执行董事、中煤能源股份有限公司非执行董事、广东维摩律师事务所合伙人、律师。 |
| 彭毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2010-12-27 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 彭毅先生，中国中煤能源股份有限公司董事会非执行董事，中国中煤能源集团有限公司副总经理、总会计师，中煤财产保险股份有限公司董事。彭先生于1984年7月毕业于武汉建筑材料工业学院（现武汉理工大学）建筑工程系，并于1999年6月获得武汉大学工商管理硕士学位(MBA)，2011年获得武汉理工大学经济学博士学位。彭先生亦为高级工程师、高级会计师、煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任中南建筑设计院设计事务所所长、中南建筑设计院深圳分院副院长、中南建筑设计院财务处处长，武汉凯迪电力股份有限公司副总经理、总经济师、财务负责人，武汉格林天地环保产业集团有限公司董事长，武汉凯迪蓝天科技有限公司董事长，本公司第一届董事会执行董事、执行副总裁兼首席财务官、第二届董事会副董事长，中煤集团副总经理、总会计师等职务。彭先生在企业管理、资本运作和财务管理方面经验丰富。 |
| 魏伟峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2010-12-23 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 魏伟峰，53岁，本公司第三届董事会独立非执行董事，万年高顾问有限公司董事总经理及信永方圆企业服务集团有限公司行政总裁。中国中铁股份有限公司、霸王国际（集团）控股有限公司、波司登国际控股有限公司、宝龙地产控股有限公司、海丰国际控股有限公司、合生元国际控股有限公司、钜大国际控股有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司及北京金隅股份有限公司的独立董事，LDK Solar Co. Ltd的独立董事，香港特许秘书公会前任会长、香港树仁大学法律系兼任教授。魏先生获香港特别行政区行政长官委任为经济发展委员会专业服务业工作小组非官首成员，获香港会计师公会委任为专业资格及考试评议会委员会成员、香港上市公司商会常务委员会成员。先后毕业于上海财经大学、香港理工大学、美国密兹根州安德鲁大学、英国华瑞汉普敦大学，并取得金融博士、金融硕士、工商管理硕士、荣誉法律学士学位。魏先生是英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、英国特许秘书及行政人员公会的资深会员、香港特许秘书公会的资深会员、香港董事学会资深会员及香港证券及投资学会会员。魏先生拥有超过20年高层管理包括执行董事、财务总监及公司秘书的经验，其中绝大部分经验涉及上市发行人(包括大型红筹公司)的财务、会计、内部控制及法规遵守, 企业管治及公司秘书方面, 多次参与或主导公司上市、收购合并、发债等重大融资工作。魏先生亦曾任中国人寿保险股份有限公司, 方兴地产（中国）有限公司、中国铁建股份有限公司及三一重装国际控股有限公司的独立非执行董事。 |
| 张克 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 学士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 张克，62岁，本公司第三届董事会独立非执行董事，现任信永中和会计师事务所董事长、首席合伙人，贵阳朗玛信息技术股份有限公司、二六三网络通信股份有限公司独立董事、中国盐业总公司外部董事、中国民生银行股份有限公司监事。张先生1982年毕业于中国人民大学工业经济专业，获经济学学士学位。张先生为证券特许注册会计师、高级会计师。曾任中国国际经济咨询公司部门经理，中信会计师事务所常务副主任，中信永道会计师事务所副总经理、永道国际合伙人，中信永道会计师事务所总经理、永道中国副执行董事，中国民生银行股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司、中国国际航空股份有限公司等多家上市公司独立董事，2006年8月至2013年2月任本公司独立非执行董事。张先生在审阅和分析上市公司财务报表方面拥有30年的从业经历，在处理与内外部审计师有关内部控制的监管及财务报表审计方面拥有丰富经验。 |
| 赵沛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士后 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2010-12-23 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 赵沛，66岁，本公司第三届董事会独立非执行董事，现任中国金属学会副理事长兼秘书长。曾任安泰科技股份有限公司执行董事、总裁，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事长、河冶科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限责任公司董事、北京科技大学教授、系副主任，冶金工业部科技司处长、钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、钢铁研究总院副院长，新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长。赵先生是工学博士，英国利兹大学博士后，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。赵先生精通冶金工艺和材料科学，熟悉国内外的冶金企业和研究机构，对该领域技术发展和市场趋势有充分的了解，并具有大型高科技企业和上市公司的经营管理经验。 |
| 赵荣哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-06-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赵荣哲，50岁，本公司第三届监事会股东代表监事，现任中国中煤能源集团有限公司副总会计师、财务管理部总经理，中诚信托投资有限责任公司董事、江泰保险经纪有限公司董事、万盛基业投资有限公司董事、中煤财务有限责任公司董事，上海中国煤炭大厦有限责任公司监事会监事长、中国会计学会煤炭分会副会长。赵先生1989年6月毕业于中国矿业大学财务会计专业，获经济学学士学位，2011年6月获得香港公开大学工商管理硕士学位，高级会计师。曾任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中国中煤能源集团公司资产财务部主任，中国中煤能源集团公司财务管理总部总经理，中国中煤能源集团公司副总会计师。赵先生具有超过20年的财务管理从业经验，熟悉会计核算、资产管理和财务管理工作。 |
| 周立涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2006-08-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 周立涛，55岁，本公司第三届监事会股东代表监事，现任中国中煤能源集团有限公司总法律顾问，中国法学会能源法研究会常务副会长，中国煤炭工业协会法律专业委员会主任，国家律师学院客座教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1983年毕业于湖北财经学院（现中南财经政法大学）法学专业，2000年9月完成中国矿业大学管理科学与工程专业硕士研究生课程；2007年12月获得法国巴黎HEC商学院高级管理人员工商管理硕士学位；2011年6月取得博士研究生学历并获得中国政法大学法学博士学位；高级经济师，企业法律顾问执业资格。曾任中国中煤能源集团有限公司法律事务部主任，本公司第一届监事会监事、第二届监事会监事。周先生熟悉中国民法、商法、国际商事通则，拥有丰富的企业法律事务管理经验。 |
| 张少平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 学士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2010-12-23 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张少平，51岁，本公司第三届监事会职工代表监事，中国煤炭开发有限责任公司执行董事、总经理。1986年7月毕业于河北煤炭建筑工程学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位，高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。曾担任北京煤炭规划设计总院职员，中国统配煤矿总公司职员、主任科员，煤炭工业部政策法规司主任科员、助理调研员，中国煤炭销售运输总公司办公室副主任，中国煤炭工业进出口集团公司党委办公室副主任、主任、党委工作部主任，中国中煤能源集团有限公司党委工作部主任、中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、第二届监事会职工代表监事。张先生长期在煤炭行业工作，对煤炭行业有全面了解，积累了丰富的企业管理经验。 |
| 濮津 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2009-09-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 濮津，55岁，本公司副总裁，现任中国煤矿机械装备有限责任公司执行董事，中国煤炭机械工业协会副理事长，中国煤炭学会常务理事，煤炭工业技术委员会机械与电气专家委员会副主任，全国煤炭行业“653”专家指导委员会副主任。1998年毕业于中国矿业大学工程专业，获工学硕士学位，2003年毕业于同济大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位；教授级高级工程师、全国高级职业经理人及煤炭行业高级职业经理人，享受国务院政府特殊津贴。曾任机械工业部中国通用机械总公司自动化工程部、海外事业部总经理助理、副总经理、中煤深圳公司总经理、中煤南方能源有限公司总经理、中国煤矿工程机械装备集团公司董事长等职务。濮先生有丰富的企业管理经验和扎实的煤机制造理论知识。 |
| 祁和刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2006-08-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 祁和刚，56岁，本公司副总裁，现任中煤集团总工程师，中煤能源技术研究总院院长，煤炭工业技术委员会煤矿井工开采委员会委员，中国矿业大学兼职教授，全国高等学校设置评议委员会专家。先后毕业于上海大屯职工中等专业学校采矿专业、中国矿业大学工程专业（硕士）、清华大学经管学院EMBA高级工商管理专业（硕士）；教授级高级工程师，煤炭行业高级职业经理人。历任大屯煤电（集团）有限责任公司姚桥煤矿设计室主任、副总工程师、副矿长、矿长，大屯煤电（集团）有限责任公司总工程师，上海大屯能源股份有限公司董事等职务。祁先生长期从事煤炭生产技术和管理工作，具有深厚的煤炭行业知识并在该行业拥有超过30年运营及管理经验。 |
| 周东洲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2006-08-18 |
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| 职务 | 董秘 |
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| 周东洲，57岁，本公司董事会秘书兼公司秘书。1982年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）英语专业，1997年5月获中国矿业大学工学硕士学位；副译审、煤炭行业高级职业经理人。曾在中国矿业大学、煤炭工业部科技教育司等处工作，曾任国家煤炭工业部、煤炭工业局办公厅秘书，中煤集团市场开发部经理、煤炭贸易本部副本部长，中国煤炭进出口公司副总经理，本公司联席公司秘书。 |
| 姜群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 学士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-11-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 姜群先生，本公司证券事务部主任。1993年毕业于北京财贸学院（现首都经济贸易大学）财务与会计专业，获经济学学士学位。曾任中国煤炭工业进出口集团公司财务本部资金科科长、资产财务部副主任，中煤能源香港有限公司财务部经理，中国中煤能源集团有限公司财务管理总部会计处处长，本公司董事会秘书处主任兼投资者关系部经理。 |
