| 孙健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2014-04-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 孙健：男，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。 |
| 陆旸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2015-06-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陆旸先生:汉族,中共党员,中国国籍,会计师,硕士学历,现任新疆众和股份有限公司董事。曾任新疆众和股份有限公司财务总监。 |
| 施阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2006-06-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 施阳,现任新疆众和股份有限公司董事,云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理。 |
| 刘志波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2003-07-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘志波：男，汉族，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。 |
| 张新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2003-07-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张新：男，汉族，中共党员、大专学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴。现任新疆众和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，中国机械工业联合会副会长、十三届全国人大代表，曾任特变电工股份有限公司董事长兼总经理、十八大党代表、十一届全国人大代表等。 |
| 陈奇军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈奇军先生:1971年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任特变电工股份有限公司监事会主席、纪检委书记、首席风控合规官。 |
| 王林彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-12-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王林彬先生:1973年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2000年至今在新疆大学法学院任教,法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事,新疆国际法学会常务副会长,乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上市公司独立董事资格证书”。 |
| 熊慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-01-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 熊慧女士:汉族,北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专家,教授级高级工程师,毕业于中南大学,硕士学位。现任创新新材料科技股份有限公司独立董事。2001年进入安泰科从事铝行业研究工作,研究内容涉及铝产业战略研究、国内铝行业发展规划、铝企业发展战略研究、铝生产与市场分析、重点领域铝消费跟踪研究等,长期牵头参与由国家发改委、工信部、商务部、国土资源部、国家开发银行等部门委托的重要课题以及国内外大型铝业集团委托的战略规划等。 |
| 刘相法 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-01-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘相法先生:汉族,山东大学材料学科教授、博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,教育部重点实验室(材料液固结构演变与加工)主任。从事铝合金熔体处理与晶种技术、晶种材料与铝合金复合强韧化技术、耐热高性能铝合金新材料等领域的研究与教学工作;承担国家自然科学基金重点项目、国家973等重大课题,获国家技术发明奖1项,山东省技术发明一等奖1项,山东省科技进步一等奖1项。 |
| 姚曦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-01-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姚曦女士:汉族,新疆财经大学会计学院教授,博士,硕士生导师,注册会计师,研究方向为公司财务与公司治理;同时为新疆大学兼职硕士生导师,新疆财经大学丝路经济研究院研究员;已在《当代财经》、《现代财经》和《经济与管理研究》等专业期刊发表论文二十余篇,出版专著1部。 |
| 马斐学 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-26 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 马斐学：男，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理。马斐学先生持有公司股票140,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 |
| 马冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-01-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马冰先生:汉族,中共党员,本科学历,正高级工程师。现任公司总经理助理,曾任公司科技管理部部长等职务。 |
| 薛冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-01-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 薛冰先生:汉族,中共党员,本科学历,高级经济师。现任公司总经理助理,曾任公司人力资源总监、人力资源部部长等职务。 |
| 陈长科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-03-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈长科先生:1972年出生,汉族,中共党员,中国国籍,中级工程师,硕士学历,现任新疆众和股份有限公司副总经理。 |
| 刘建昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2015-06-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘建昊：男，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆众和股份有限公司董事会秘书，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表。 |
| 蒋立志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-11-24 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 蒋立志：男，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称。现任公司副总会计师，曾任特变电工股份有限公司监事、财务部总监。 |
| 朱莉敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-03-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 朱莉敏：女，汉族，本科，中级经济师。现任新疆众和股份有限公司证券事务代表，曾任新疆众和股份有限公司证券战略投资部证券管理。 |
