| 王成东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王成东先生:1976年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级会计师;曾在山东省建设建工(集团)有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司工作,曾任公司监事会主席;现任济南高新控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理,山东省并购联合会副会长,山东玉龙黄金股份有限公司董事,公司第十届董事会董事长。 |
| 赵建国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-03-01 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 赵建国先生，1973年6月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。 |
| 贾为 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾为先生:1980年7月出生,中共党员,中国国籍,工程管理硕士,高级工程师,注册监理工程师、一级建造师;曾先后在山东鑫苑置业有限公司、济南高新控股集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、济南先行投资有限责任公司、济南先投产业发展有限公司工作,曾任公司第十届董事会董事长、总经理,现任济南高新控股集团有限公司党委委员、董事,济南东信开发建设有限公司董事长兼总经理,济南东瓴发展投资开发有限公司董事长兼总经理,公司第十届董事会董事。 |
| 吴宝健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴宝健先生:1978年7月出生,本科学历,高级工程师;曾在山东浪潮置业有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南高新城市建设发展有限公司工作,现任济南高新控股集团有限公司总经理助理、发展规划部部长,济南东拓置业有限公司董事长兼总经理,公司第十届董事会董事。 |
| 雷学锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-01-17 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 雷学锋先生:1979年5月出生,中国国籍,本科,管理学学士,高级会计师,注册会计师;曾就职于和信会计师事务所(特殊普通合伙)、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司,现任第十一届董事会董事、公司财务总监。 |
| 孙英才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙英才先生:1981年9月出生,中共党员,中国国籍,理学学士,中级经济师;曾担任济南神州数码有限公司信控经理,济南高新财金投资有限公司风控部部长、风控总监,济南高新控股集团有限公司发展规划部部长;现任济南高新控股集团有限公司资本管理部部长。 |
| 管伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-04-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 管伟先生:1971年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士;曾任齐鲁律师事务所兼职律师。1997年7月至今就职于山东政法学院,历任法律史教研室副主任、行政诉讼法教研室主任、监察法研究中心主任等职务,现任山东政法学院法学院(纪检监察学院)院长、教授,英科再生资源股份有限公司独立董事。 |
| 娄红祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-04-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 娄红祥先生:1965年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,理学博士;主要从事天然功能成分的发现和创新药物研究,现任山东大学药学院教授,博士生导师,天然产物化学生物学教育部重点实验室主任,山东省药学会学术工作委员会主任委员,华鲁控股集团有限公司外部董事。 |
| 郑伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-08-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑伟先生:1973年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学博士,教授,曾任美国密苏里州立大学访问学者、中国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等,现任山东财经大学会计学院教授、财政部会计咨询专家库成员、山东省国际信托股份有限公司(1697.HK)独立非执行董事、公司第十届董事会独立董事。 |
| 刘洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘洋先生:1974年出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师;曾任济南高新国有资本营运公司资本管理部经理、济南高新临空经济园区开发有限公司副总经理、济南高新财金投资有限公司总经理、济南高新控股集团有限公司总经理助理等职务,现任济南高新财金投资有限公司监事长、济南高新城市建设发展有限公司监事长。 |
| 王鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王鹏先生:1989年1月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,会计师,CIA国际注册内部审计师;曾在中铁建设集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作,现任公司第十届监事会监事、审计法务部副部长。 |
| 郑云国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 郑云国先生:1980年12月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,高级会计师;曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、山东高速集团、本公司工作,现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、公司第十届监事会监事。 |
| 孙雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-07-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 孙雷先生:1971年6月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,高级工程师、国家注册造价师、国家注册一级建造师;曾在山东房地产集团公司、山东中齐房地产开发有限公司、山东丁豪房地产开发有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司等工作,现任第十一届监事会职工代表监事,任职于公司发展运营部。 |
| 赵鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-07-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赵鑫先生:1983年9月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,曾在公司财务管理部工作,现任公司第十一届监事会职工代表监事,任职于公司审计法务部。 |
| 杨继华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 杨继华先生:1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 王威 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2011-06-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王威先生，1982年1月出生，中共党员，本科学历；曾在济南国际会展中心有限公司工作；现在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。 |
