| 张航 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-09-23 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 张航女士:1977年10月出生,澳大利亚斯文博大学毕业,金融财务双学士。历任青岛京华饰品有限公司副总经理,新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理,新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理,新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理、新华锦集团有限公司副总裁。自2021年10月起担任新华锦集团有限公司常务副总裁。 |
| 孟昭洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-09-23 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总裁 |
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| 孟昭洁女士:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国海洋大学管理学硕士。历任中国证监会青岛监管局副主任科员、主任科员,中融(北京)资产管理有限公司资本市场部及资产管理部总监,中融基金管理有限公司市场部执行总经理,新华锦集团有限公司战略发展部副部长,2019年4月至2023年8月任本公司副总裁、董事会秘书,自2019年9月起任本公司董事。 |
| 董盛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-09-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董盛先生:1975年8月出生,山东大学本科学历,中国海洋大学经济学硕士。历任山东机械进出口集团公司资产管理部副经理、法务主管,青岛蓝海股权交易中心律师,青岛融英企业管理有限公司总经理,太平洋证券股份有限公司青岛分公司总监、投行律师,国泰君安证券股份有限公司山东分公司业务经理,山东农业发展集团有限公司总经理助理,自2019年6月起担任新华锦集团有限公司总裁助理。 |
| 徐正贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-09-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐正贤先生:1965年3月出生,研究生学历,中级工程师。曾任职于青岛市邮电局、档案局、青岛市机械局汽车零部件厂、青岛经济技术开发区新技术发展总公司、山东外贸工艺公司、新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司、新华锦集团有限公司上合专班办公室、新华锦集团有限公司贸易发展部。自2021年6月至今任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司国际业务部总经理、新华锦集团山东锦盛发制品有限公司盛泰分公司总经理。 |
| 孙玉亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-04-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙玉亮先生:1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任山东海师律师事务所律师,山东海晖律师事务所律师,山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛如星创业投资有限公司执行董事兼总经理、青岛中荣生物科技有限公司董事、广西嘉德机械股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事。 |
| 满洪杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 满洪杰先生:1974年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生。满洪杰先生曾任济南市中级人民法院助理审判员、山东大学法学院讲师、副教授,现任山东大学法学院教授、副院长、博士研究生导师。目前兼任中泰证券股份有限公司独立董事。 |
| 刘树艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-03-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘树艳女士:1964年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任青岛科技大学教授。1985年7月至今,历任青岛科技大学(原青岛化工学院)经管学院财务与会计系主任,经管学院副院长,MPAcc教育中心主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事,2022年3月2日开始兼任山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2019年12月至今,任公司独立董事。 |
| 王丽芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-05-19 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王丽芳女士:1976年10月出生,中国国籍,西北政法大学本科学历。1998年8月参加工作,历任山东正洋律师事务所实习律师、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司资产法务部法务经理、副部长,自2022年1月起担任新华锦集团有限公司资产法务部部长。 |
| 周敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 周敏女士:1976年11月出生,中国国籍,山东经济学院会计专业本科毕业,1995年参加工作,注册会计师,历任青岛安德医药公司财务经理、山东大信会计师事务所部门主任,目前为新华锦集团审计运营中心副总经理。 |
| 邵丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-05-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 邵丹女士:1990年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,曾任中信证券(山东)有限责任公司机构客户部经理,中信证券股份有限公司投资银行(山东)分部高级经理,现任山东新华锦国际股份有限公司投资经理。 |
| 程雁玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-05-19 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 程雁玲女士:1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,湖南大学会计学专业。历任青岛海信电器股份有限公司成本主管、财务主管、管理主管、激光事业部财务部长,曾任青岛海信激光显示股份有限公司财务总监、青岛海信商用显示股份有限公司财务总监,新华锦集团委派财务总监,自2022年5月起任本公司财务总监。 |
| 王燕妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2016-08-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
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| 王燕妮女士:1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。历任海尔电器集团有限公司高级经理、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司投融资经理。自2016年6月加入本公司,历任公司证券事务代表、证券部部长。 |
