| 李航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-07-12 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李航，男，汉族，1970年1月生，在职研究生，管理学博士、经济学博士后，正高级会计师，全国会计领军人才，泰山产业领军人才，山东省服务业专业人才。曾任中国轻骑集团有限公司财务部副部长，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司董事；山东高速集团有限公司财务部副部长(主持工作)、财务部部长、计划财务部部长、总会计师，先后兼任山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长，中国新金融集团有限公司董事局主席，山东渤海湾港口集团有限公司党委书记、董事长；山东高速集团有限公司（重组前）党委常委、董事；山东高速集团有限公司（重组后）党委常委、副总经理；山东高速集团有限公司党委常委、副总经理、总审计师。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、董事、总经理 |
| 刘钦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 刘钦，男，汉族，中共党员，1969年1月生，博士研究生，曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长，山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿矿长，山金矿业有限公司副董事长、总经理，锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司总经理、党委书记，有色集团内蒙古矿业建设基地总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副董事长、总经理，山东黄金国际矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金矿产资源集团有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，山东黄金集团有限公司矿产资源部经理，山东黄金矿产资源集团有限公司董事长、总经理、党委书记，山东黄金地质矿产勘查有限公司董事长、党委委员、书记，山东黄金矿业股份有限公司资源勘查事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外矿业事业部总裁、党委书记。 |
| 王树海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王树海，男，满族，中共党员，1962年11月生，硕士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿副矿长，山东黄金矿业股份有限公司新城金矿党委书记、矿长，山东黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司工程管理部经理，山东黄金有色矿业集团有限公司党委副书记、总经理，山东黄金矿业股份有限公司中华矿业事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、烟台矿业事业部总裁、党委书记。 |
| 汪晓玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 汪晓玲，女，汉族，中共党员，1964年1月生，会计与金融理学硕士，高级会计师，国际注册高级会计师执业资格、高级黄金投资分析师。曾任山东省招远市农业银行会计，焦家金矿财务处副处长，山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员，山东黄金集团有限公司财务部总经理、副总会计师。现任山东黄金集团有限公司副总经理；山东黄金矿业股份有限公司董事；山东黄金集团财务有限公司董事长。 |
| 汤琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-11-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 联席公司秘书 |
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| 汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任、全面深化改革办公室主任、资本运营部总经理。 |
| 王运敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 王运敏，男，汉族，1955年10月生，采矿工程学士，正高级工程师。曾任冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室科研人员，冶金工业部马鞍山矿山研究院露天采矿研究室课题副组长，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处处长助理，冶金工业部马鞍山矿山研究院科研管理处院长助理、处长，冶金工业部马鞍山矿山研究院副院长，中国中钢有限集团马鞍山矿山研究院有限公司院长、党委书记。现任中国中钢集团有限公司科技创新委员会主任、首席科学家，金属矿山安全与健康国家重点实验室主任。先后获得国务院颁发的大型露天矿豆瓣开采技术研究、大型深凹露天矿陡坡铁路运输系统研究，安徽省人民政府颁发的露天转地下开采平稳过渡关键技术、露天矿岩土工程灾变控制技术等多项奖项。并在冶金工业出版社出版学术专著3部。 |
| 刘怀镜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 刘怀镜，男，汉族，1966年8月生，工商管理硕士和法律学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司、正业国际控股有限公司、中国恒泰集团有限公司独立董事。 |
| 赵峰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 赵峰，女，汉族，1969年2月生，经济学学士，中国注册会计师、ACCA英国资深特许公认会计师，具有丰富的公司管理和财务管理经验。曾任安达信华强会计师事务所审计师，丹麦宝隆洋行（中国）财务总监，丹麦网泰通讯科技（中国）财务总监、总经理，美国苹果电脑（中国）财务总监，瑞士盈方体育传媒（中国）财务总监、总经理。现任维业股份独立董事。 |
| 李小平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李小平，男，汉族，1964年5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委，山东黄金矿业股份有限公司监事会主席、党委委员。 |
| 栾波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-02-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 栾波，男，汉族，1973年4月生，本科学历，工程硕士。高级会计师、资产评估师、招标师。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿财务部财务主管，山东黄金集团有限公司审计部审计主管，山东黄金矿业股份有限公司审计部副经理，山东黄金地产旅游集团有限公司审计部经理，山东黄金集团有限公司、山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部审计特派员。现任山东黄金矿业股份有限公司审计与风控部副总经理，山东黄金矿业股份有限公司监事、山东黄金集团有限公司所属山东省广安消防技术服务有限公司执行监事，山东黄金产业发展集团有限公司监事，山东黄金集团财务有限公司监事。 |
| 刘延芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-11-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘延芬，女，汉族，中共党员，1979年12月生，本科，法律职业资格。曾任山东黄金五峰山旅游公司综合部专员，山东省资产管理有限公司法务部法律主管、副总经理（主持工作），山东黄金矿产资源公司运营部专员，山东黄金集团有限公司战略规划部并购主管，山东黄金矿业股份有限公司法律事务部并购事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司法律事务部副总经理，山东黄金矿业股份有限公司职工监事。 |
| 宋增春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 宋增春，男，汉族，1964年10月生，工程硕士，高级经济师。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团有限公司金仓矿业有限公司、山东黄金集团有限公司莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团有限公司昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理，山东黄金矿业股份有限公司企业管理部总经理。现任山东黄金集团有限公司首席信息化专家，山东黄金矿业股份有限公司副总经理。 |
| 徐建新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-08-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 徐建新，男，汉族，中共党员，1972年8月生，工商管理硕士，高级政工师。曾任山东黄金集团有限公司办公室政工师、综合管理办公室副主任、主任，山东黄金资源开发有限公司副总经理，山东黄金资源集团有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）第一副经理（正职待遇）、企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、企业文化部（党委宣传部、信访办）总经理、党委宣传部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司人力资源总监、党委委员、人力资源部总经理。 |
| 吕海涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-08-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吕海涛，男，汉族，中共党员，1972年5月生，研究生，教授级高级政工师，中国企业联合会企业研究中心特约研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿宣传部副部长、团委书记、部长，山东黄金集团有限公司综合管理办公室副主任，山东黄金矿业开发有限公司（山金矿业有限公司）综合部经理，山东黄金集团有限公司企业文化部（维护稳定办公室、党委宣传部）经理、办公室（党委办公室）主任、经济发展研究室主任、保卫部总经理，山东黄金矿业股份有限公司企业文化总监、企业文化部总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、海外事业部党委书记、执行总裁。 |
| 张如英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2013-10-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张如英，女，汉族，中共党员，1983年4月生，硕士，中级金融经济师，具有证券从业资格、上市公司董秘任职资格、独立董事任职资格、香港特许秘书公会联席成员资格。曾任山东黄金矿业管理公司商务主管、宣传法律事务主管，山东黄金矿业股份有限公司证券事务主管、证券事务代表，董事会办公室副主任、信息披露主管（证券事务代表）、山东辖区上市公司证券事务代表委员会副主任委员。 |
| 卞小冬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-12-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 卞小冬，男，汉族，中共党员，1989年5月生，硕士研究生。曾任山东黄金冶炼有限公司技术员、主管、副主任工程师、副主任、主任、党支部书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室高级主管。
2020 |
| 滕洪孟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-10-18 |
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| 职务 | 代理财务总监 |
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| 滕洪孟先生:1966年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学历,曾任山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿财务处副处长,山东黄金矿业(莱州)有限公司精炼厂副厂长,山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿财务总监,山东黄金矿业(莱州)有限公司精炼厂财务总监,山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿财务总监,齐鲁矿业事业部财务分部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司财务部副部长、代财务负责人;山东黄金矿业科技有限公司财务总监。 |
| 伍秀薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-12-26 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 伍秀薇，女，1977年7月生，香港城市大学法学学士、英国伦敦大学法学硕士，香港特许秘书工会及英国特许秘书及行政人员公会会员。现任达盟香港香港有限公司（为一所全球企业服务供应商）上市服务部副董事，担任多家于香港联交所主板上市公司的联席公司秘书，具有20年余公司秘书行业专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规、服务，具有丰富的上市公司企业管治及合规事务知识及经验。 |
