| 程芳才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-09-18 |
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| 职务 | 董事 董事长 总裁 |
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| 程芳才先生:1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科。曾任广东博易投资管理有限公司董事长、总经理,深圳市金谷远见资本管理有限公司执行董事、总经理,中科智能技术(广州)有限公司总经理,上海唯专美科医疗管理有限公司董事,广州悦荣投资合伙企业(有限合伙)和广州南沙粤欣投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2025年12月18日当选公司第十一届董事会董事,2025年12月25日起至今任公司第十一届董事会董事长。 |
| 李勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2005-04-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 职工董事 |
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| 李勇先生:1965年出生,中国国籍,中共党员,博士学历,高级经济师。曾任职于西南交通大学管理学院;曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长、广西第八届青年联合会委员、北海国发医药有限责任公司董事长。2008年4月24日至2026年1月11日担任公司第六届至第十一届董事会非独立董事。曾荣获第十二届、第十三届“新财富金牌董秘”称号。自2001年起至今,担任公司副总裁、董事会秘书;2026年1月12日起,担任公司职工代表董事。现任公司党委书记,兼任钦州医药有限责任公司董事长、钦州国发医药连锁有限责任公司董事长、北京香雅医疗技术有限公司董事长、广州高盛生物科技有限公司董事。 |
| 彭韬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 彭韬先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广西师范大学政治经济系。曾在广西桂元赖氨酸有限责任公司工作。现任广西汉高盛投资有限公司执行董事兼总经理。2021年5月17日起至今任公司董事。 |
| 尹志波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2010-05-18 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 董事 |
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| 尹志波先生:1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任广州高盛生物科技有限公司董事,2010年5月起至今任公司副总裁、财务总监,2010年9月起至今任公司董事。 |
| 吴培诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴培诚先生:1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、副教授。现任广东药科大学基础医学院教师、广州高盛生物科技有限公司董事,广州新老海文具有限公司监事。2021年5月17日起至今任公司董事。 |
| 黄万平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2026-05-08 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 黄万平先生:1990年出生,大学本科。曾任惠州市豁达实业有限公司总经理。现任广州市金药房医药有限公司执行董事,广州飞药健康科技有限公司董事、总经理,广东穗和药业有限公司总经理,九州药社营(广州)医药咨询有限公司监事。 |
| 董秋红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-07-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 董秋红女士:1983年出生,中国国籍,硕士,曾任广东伯方律师事务所、北京市盈科(广州)律师事务所专职律师。广州市优秀青年律师凌云计划第一批入选成员,曾被评为广州市律师协会2018年度、2023年度“优秀专业委员会委员”。兼任广州互联网法院特邀调解员、阳江仲裁委员会仲裁员、海口市龙华区和顺民商事调解中心兼职调解员、广东省医学会卫生管理学分会委员、港澳台法学研究院第七届理事会常务理事、第十二届广东省律师协会并购重组专业委员会委员、第十一届企业法律顾问专业委员会委员、第十届广州市律师协会电子商务与物流业务专业委员会委员。现任广东岭南律师事务所合伙人,投资并购与金融证券法律业务部部长。自2025年7月18日起担任公司独立董事。 |
| 陈辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2026-05-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈辉先生:1966年出生,中共党员,硕士研究生学历,曾任中天期货有限责任公司总裁,万联证券股份有限公司总裁助理,中山证券有限责任公司副总裁,深圳市金证科技股份有限公司金融顾问。 |
| 张志红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-05-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张志红先生:1970年出生,中共党员,大学本科,中国注册会计师,会计学副教授。出版了专著《财务管理与会计信息化创新研究》《企业管理会计与财务管理》,主编教材《财务管理学》,公开发表《会计师事务所审计质量控制存在的问题及对策研究》《内部审计在公司治理中的责任与角色研究》等多篇论文。在2022年第五届“福思特杯”全国大学生审计精英挑战赛中,指导广州理工学院代表队参赛荣获本科组优秀奖,获得优秀指导教师奖。曾任益阳市燃料公司副总经理、广东岭南职业技术学院教师、广州瑞兴会计师事务所项目经理。现任广州理工学院副院长。 |
| 黎莉萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2011-04-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 黎莉萍:女，1978年12月出生，经济学学士，从2000年7月开始一直在本公司工作，担任报关员、档案管理部副经理。2006年5月参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。2007年4月20日起任公司证券事务代表，现任公司董事会办公室主任。 |
