| 张天军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-04-28 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 张天军先生:1964年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理;成都蓉光炭素股份有限公司总经理、党委书记、纪委书记;成都方大炭炭复合材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理、副总经理、纪委书记;宝方炭材料科技有限公司副董事长;现任眉山方大蓉光炭素有限责任公司董事长;方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理。 |
| 吴亚红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-12-15 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴亚红，男，1985年2月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司设备部技术员、第九届监事会职工代表监事；辽宁方大集团实业有限公司审计监察部工程审计员、审计主管；现任方大炭素新材料科技股份有限公司审计法务部副部长。 |
| 谢海东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 谢海东先生:1980年12月出生,中共党员,本科学历,经济师、工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管理部部长、采购部副部长、压型厂副厂长、焙烧厂副厂长,安全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理;合肥炭素有限责任公司总经理;方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。 |
| 王一 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王一先生:1978年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任北京方大炭素科技有限公司贸易一部部长;方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司高级客户经理、客户总监、副总经理、总经理;成都蓉光炭素股份有限公司外销总监、副总经理;北京方大炭素科技有限公司副总经理;方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理。现任成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事;方大韩国国际贸易株式会社董事长;方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。 |
| 邱亚鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邱亚鹏先生:1981年11月出生,中共党员,中国国籍,大学学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理;现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁;方大特钢科技股份有限公司董事;海南航空控股股份有限公司董事。 |
| 马卓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-04-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马卓先生:1971年5月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,会计师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产管理部部长、总经理助理;辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长、财务副总监;东北制药集团股份有限公司财务总监;现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁;北京方大国际实业投资集团有限公司监事会主席;上海沪旭投资管理有限公司董事;辽宁方大地产集团有限公司董事;北京方大炭素科技有限公司董事;方大特钢科技股份有限公司监事;方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。 |
| 徐鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-06-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐鹏先生:1979年12月出生,中共党员,中国国籍,国家注册安全工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司机修厂副厂长、设备部副部长、安环部副部长、部长兼机关党总支书记、党群工作部部长、常务副总经理、党委副书记、党委书记、董事;兰州方大炭素房地产开发有限公司总经理;现任方大炭素新材料科技股份有限公司党委第一副书记。 |
| 吴烨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-07-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴烨女士:1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学,研究生学历,博士学位。2017年7月至2020年12月任西北工业大学人文与经法学院助理教授;2021年1月至今在兰州大学工作,现任兰州大学法学院副教授;甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事;方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。 |
| 刘志军 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-07-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘志军女士:1972年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中国注册会计师、中国注册税务师。现任兰州财经大学教授,金融学硕士研究生导师;兰州佛慈制药股份有限公司独立董事、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。 |
| 崔丽丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-11-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 崔丽丽女士:1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师,上海财经大学副教授;现任上海财经大学数字经济研究院副院长、讲席教授、博士生导师,上海财经大学高级会计审计学院会计专博博士生导师;金牌橱柜家居科技股份有限公司独立董事。 |
| 万红波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-11-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 万红波先生:1964年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,山西长治人,本科学历,兰州大学会计学副教授、研究生导师,中国资深注册会计师和澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师,甘肃省注册会计师协会常务理事,兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、大禹节水(集团)股份有限公司独立董事、海默科技(集团)股份有限公司独立董事。 |
| 庄晓茹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-07-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 庄晓茹，女，1985年12月出生，中共党员，经济学硕士学位。曾任辽宁方大集团实业有限公司党群工作部副部长，证券投资部副部长，投资管理中心总经理助理等职务。 |
| 苟艳丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 苟艳丽，女，1978年1月出生，中共党员。历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部科长、副部长、财务副总监、监事；上海方大投资管理有限责任公司财务总监；现任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。 |
| 张爱艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-12-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张爱艳， 女，1985年10月出生，大专学历，2014年1月至今任公司证券专员。 |
