| 杨海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-05-31 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 杨海，男，1968年5月出生，中共党员，硕士正高级工程师，毕业于东南大学半导体物理与器件专业，中国人民大学工商管理专业。曾任有研硅股锗分厂副厂长，北京国晶辉副总经理，有研光电副总经理。现任有研新材党委书记、副总经理、董事会秘书，有研国晶辉执行董事、总经理有研光电执行董事，有研稀土董事。 |
| 于敦波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-05-05 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 于敦波先生:1973年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士,教授级高级工程师,毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任有研稀土总经理助理、副总经理。现任有研新材副总经理,有研稀土董事、总经理,有研亿金董事,有研稀土高技术执行董事,廊坊关西董事长,有研稀土(荣成)执行董事,有研稀土(青岛)执行董事。曾任有研新材料股份有限公司副总裁。 |
| 江轩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-09-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 江轩，男，1964年出生，中共党员，硕士正高级工程师，毕业于中南工业大学金属材料及热处理专业，中国人民大学MBA。曾任有研总院稀有及贵金属研究所副所长，有研亿金总经理有研总院院长助理国合通测试董事长现任有研科技集团规划发展部高级专务，有研新材董事。 |
| 汪礼敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-03-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 汪礼敏先生:1964年12月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,博士学位,正高级工程师,博士生导师。毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长,北京有色金属研究总院恒源粉末合金厂厂长,有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国有研科技集团有限公司首席专家,有研粉末新材料股份有限公司董事。 |
| 夏鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-02-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 夏鹏（独立董事1965年4月生，中共党员，博士，高级会计师、注册会计师，毕业于中国人民大学管理学专业。近五年曾任北京深华新股份有限公司董事长、顾问，高伟达软件股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董事长，东方能源股份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。 |
| 曹磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2018-04-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹磊（独立董事女，1962年7月出生，中国民主建国会会员，硕士，毕业于中国社会科学院研究生院、香港公开大学工商管理专业。曾任康创集团财务部经理，惠州税务师事务所审计部经理，广州信瑞会计师事务所审计部经理，中国教育服务中心副总裁兼财务总监。现任华夏汇泰董事长、法人，北京汇泰鹏辉税务师事务所合伙人，北京商务服务业联合会常务理事长兼秘书长、法人，北京八亿时空液晶科技股份有限公司独立董事，有研新材独立董事。 |
| 吴玲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-05-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴玲（独立董事1958年2月生，群众，硕士，毕业于加拿大UBC工商管理专业。曾任科技部第三代半导体材料项目管理办公室主任，首都创新大联盟理事长，半导体照明联合创新国家重点实验室理事长等职务。现任第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长，国家“十四五”材料领域重点专项“新型显示与战略性电子材料”专家组副组长，国家科技创新2030重大项目“重点新材料研发及应用”编制专家组专家，第三代半导体材料方向牵头专家江苏南大光电材料股份有限公司独立董事。 |
| 刘慧舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-05-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘慧舟先生:1975年4月出生,中共党员,中国国籍,博士,正高级工程师,毕业于北京有色金属研究总院材料物理与化学专业。曾任有研博翰(北京)出版有限公司执行董事(法定代表人)、总经理。现任有研新材党委副书记、纪委书记,有研稀土监事会主席,有研国晶辉监事会主席,有研医疗监事。 |
| 董孟阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-05-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 董孟阳先生:1991年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,2014年6月,毕业于中央财经大学,本科学历。2014年7月至2017年9月,在有研稀土新材料股份有限公司任会计;2017年9月至2020年9月,在有研稀土新材料股份有限公司任财务部主任;2017年至今,在有研稀土高技术有限公司兼任监事;2018年3月至今,在乐山有研稀土新材料有限公司兼任监事;2018年10月至今,在江苏国盛新材料有限公司兼任监事;2019年6月至今,在廊坊关西磁性材料有限公司兼任财务总监;2019年10月至今,在稀土催化创新研究院(东营)有限公司兼任监事;2019年12月至今,在有研稀土(青岛)有限公司兼任监事;2019年12月至今,在有研稀土(荣成)有限公司兼任监事;2021年5月至今,在有研新材料股份有限公司兼任职工监事;2021年8月至今,在中国稀有稀土股份有限公司兼任监事;2022年1月至今,在文昌科技任董事。 |
| 周斯雅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2022-04-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 周斯雅女士:1993年7月出生,中共党员,中国国籍,中级会计师,硕士学历,毕业于中央财经大学会计学院。现任有研稀土新材料股份有限公司财务部经理。 |
| 庞欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 庞欣，男，1973年10月出生，中共党员，大学本科，毕业于北京兴华大学工商企业管理专业。曾任天津山口金属制品有限公司常务副总经理天津全华时代科技发展有限公司总经理助理、运营总监，有研亿金生产总监。现任有研新材副总经理，有研亿金董事、总经理北京翠铂林执行董事，有研稀土董事。 |
| 杨阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 总法律顾问 董事会秘书 |
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| 杨阳，女，1979年1月出生，中共党员，硕士，高级会计师，毕业于北京大学会计学专业。曾任有研亿金财务总监，有研医疗总经理。现任有研新材副总经理、财务总监、总法律顾问，有研亿金监事会主席，有研稀土董事，有研国晶辉董事长，有研医疗执行董事 |
| 闫缓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2018-08-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 闫缓，女，1990年10月出生中共党员，硕士，中级工程师，人力资源师，毕业于中南大学冶金环境工程专业。现任有研新材证券事务办公室副主任，证券事务代表。已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。 |
