| 翟美卿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2004-04-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 翟美卿女士:美国杜兰大学EMBA管理学硕士,现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席,兼任十二届、十三届全国政协委员、中国女企业家协会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。 |
| 修山城 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2004-04-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 修山城先生:1965年12月出生,毕业于广西大学,大学本科,工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003年至2019年5月任本公司董事、总经理;2019年5月至今任本公司副董事长。 |
| 范菲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2014-05-12 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 范菲女士:毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。 |
| 翟栋梁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2015-11-16 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 翟栋梁先生:1991年5月至1997年8月,历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理;1997年9月至2000年10月,任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2000年11月至2002年12月,任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2003年1月至今,任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。 |
| 刘根森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘根森先生:毕业于美国波士顿大学工商管理专业,学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011年8月至9月,任深圳市大本创业投资有限公司董事;2011年9月至2013年11月,任深圳市大本创业投资有限公司总经理;2013年12月至今,创办深圳市前海香江金融控股有限公司,任董事长。 |
| 陈锦棋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈锦棋先生:1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,毕业于杭州电子科技大学会计专业,硕士研究生学历。1982年9月至1984年8月,任广州海运学校电子系教师;1987年5月至1998年9月,任暨南大学会计系教师;1998年9月至2008年9月,任广州市大公会计师事务所所长;2001年12月至2007年12月,兼任巨轮智能装备股份有限公司独立董事;2008年9月至今,任信永中和会计师事务所合伙人;2009年1月至2014年12月,兼任国光电器股份有限公司独立董事;2012年4月至2018年5月,兼任广州港股份有限公司独立董事;2014年1月至2019年1月,兼任鼎龙文化股份有限公司独立董事;2015年1月至2021年8月,兼任广州交通投资集团有限公司外部董事;2018年6月至今,兼任广州万孚生物技术股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。 |
| 庞磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 庞磊先生:1965年7月出生,毕业于内蒙古工业大学,大学本科学历,2008年至2020年,任广东财经大学财政税务学院副院长、院长,2021年至今,任广东财经大学财政税务学院教授。 |
| 甘小月 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 甘小月女士:1978年8月出生,毕业于中山大学,大学本科学历,中国税务师,美国注册会计师,广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任,现任广东外语外贸大学会计实务校外讲师,中国注册税务师协会认定为“税务师行业高端人才培养对象”。2019年11月至今,任致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所合伙人。 |
| 陈昭菲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈昭菲女士:2004年毕业于华南理工大学,获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理;2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理;2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师;2018年8月入职香江集团,现任本公司内控部总监。 |
| 张柯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-11-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张柯先生:中山大学本科学历,持有二级人力资源管理师证书;2005年至2008年就职于沃尔玛(中国)有限公司担任人力资源主任;2008年至2012年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任;2012年至2014年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任;2014年3月入职本公司,现任本公司人力资源中心招聘高级经理。 |
| 刘静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-06-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘静女士:1975年7月出生,本科,2005年7月毕业于中国地质大学会计学专业。2003年获得中级会计师资格,2007年年获得注册税务师资格。2000至2004任中国远洋集团物流网络技术有限公司(北京)会计及会计主管,2005年至2009年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理,2009年至2011年任广州正佳企业(集团)有限公司财务主管,2011年5月至2018年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员,2018年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理。 |
| 黄杰辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-06-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄杰辉先生:1985年出生,2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业,2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业,专业证书包括PIBApaper1,3,5;SFC1,4,9;MPF;2011年起任职香港康宏金融集团投资顾问,2012年起任亚洲苹果公司香港零售旗舰店6年,2018年起任香江控股商业事业部运营管理中心负本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。责人,现任本公司商业事业部常务副总裁。 |
| 吴光辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 吴光辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，2006年毕业于华南理工大学，获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所，从事专业审计工作，2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至今先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监，2014年10月30日至2020年6月15日任本公司监事，2020年6月23日至今任本公司财务管理中心总经理及财务总监。 |
| 何肖霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2018-06-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 何肖霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，广州大学法学学士。2010年4月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务高级专员。 |
