| 潘卫东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2017-01-25 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 潘卫东先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，EMBA。曾就职于石家庄艺术中心、河北制药（集团）有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。现任石药集团有限公司执行董事，石药控股集团有限公司董事、执行总裁。现为公司董事长。 |
| 韩峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-01-25 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 韩峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。现为公司董事、总经理。 |
| 王怀玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2017-01-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王怀玉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，本科学历。曾就职于承德市制药厂、承德市第一制药厂、华北制药天星有限公司、石药集团河北中润制药有限公司、石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药集团中润制药（内蒙古）有限公司。现任石药集团有限公司执行董事，石药控股集团有限公司董事、执行总裁。现为公司董事。 |
| 杨栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨栋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，硕士学历。曾就职于石药控股集团有限公司，现任石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司董事长、石药集团河北中诚医药有限公司董事兼总经理，现为石药集团新诺威制药股份有限公司董事。 |
| 姚兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，硕士学历。曾就职于石药集团河北中润制药有限公司、石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，现任石药集团有限公司执行总裁，现为石药集团新诺威制药股份有限公司董事。 |
| 蔡磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-09-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| CAI LEI（蔡磊）：新加坡国籍，1980年4 月出生，博士学历。曾任职于石药集团恩必普药业有限公司、石药银湖制药有限公司。2019年2月至今，任石药集团有限公司副总裁。 |
| 邸丛枝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邸丛枝女士:1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,博士学位,中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院财务管理系主任,会计学院副教授、硕士研究生导师,中裕铁信科技股份公司独立董事。现为公司独立董事。 |
| 杨鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨鹏先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证券富华大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险(集团)股份有限公司、中再资产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人,岳阳林纸股份有限公司独立董事。现为公司独立董事。 |
| 李迪斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-04-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李迪斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,曾就职于太原铁路局、山西教育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传(北京)网络科技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。现为公司独立董事。 |
| 张继勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-01-25 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张继勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，本科学历。曾就职于优金生物技术有限公司。现任石药集团人力资源中心总监，2017年1月至今任公司监事会主席。 |
| 张玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-09-07 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，本科学历。现任石药集团有限公司财务经理。 |
| 袁斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-04-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 袁斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历。现任石药集团新诺威制药股份有限公司车间主任,现为公司职工代表监事。 |
| 刘刚叁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2017-01-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘刚叁先生：中国国籍，无境外永久居留权， 1965年5月出生，研究生学历，正高级工程师。曾就职于华北制药集团新药研究开发有限责任公司、华北制药（河北）神草有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司。现任公司副总经理。 |
| 戴龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2020-04-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 财务总监 |
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| 戴龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年6月出生，本科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、石药控股集团有限公司。现任公司证券事务代表。 |
| 朱春毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-04-13 |
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| 职务 | 审计部门负责人 |
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| 朱春毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，专科学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司、江苏泰诺医药有限公司、石药集团江西金芙蓉药业股份有限公司、石药控股集团有限公司。现任公司审计部门负责人。 |
