| 曾正雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 曾正雄先生:1953年出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾就读于台湾南荣工业专科学校机械工程专业。1998年9月创办优德精密工业(昆山)有限公司(以下简称“优德有限”);历任优德有限及本公司董事长兼总经理;现任本公司董事长。 |
| 袁家红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 董事 副总经理 财务总监 |
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| 袁家红，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，法学专业，本科学历。2000年1月至2012年11月，历任优德有限会计、财务组长、财务课长、财务经理、副总经理；现任本公司董事、副总经理、财务总监。2020年8月至今,兼任昆山德系智能装备有限公司董事。 |
| 杨淑妃 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨淑妃女士:1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。历任台湾优德特别助理、德雅企业有限公司董事及优德有限特别助理;现任本公司董事、特别助理。 |
| 吴宗颖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 77 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴宗颖先生:1948年出生,中国国籍,无永久境外居留权,外语专业,本科学历。1990年至今,在马来西亚投资比安达精机股份有限公司并担任董事;历任优德有限董事;现任本公司董事。 |
| 杨凌辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨凌辉先生:1960年出生,中国国籍,无永久境外居留权,化学专业,本科学历。1996年至今,任东发精密工业有限公司销售总监、董事;历任优德有限董事;现任本公司董事。 |
| 曾馨仪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曾馨仪女士:1988年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于白因子有限公司行销副理、事业发展部经理,2019年3月至今任职Tabero餐饮酒店集团行销及事业发展部经理;现任本公司董事。 |
| 董希淼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 董希淼先生:1977年5月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,高级经济师,2000年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位,2010年获得浙江工业大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级经理,以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长,2019年9月至今,担任中关村互联网金融研究院首席研究员,目前兼任招联消费金融股份有限公司首席研究员、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事,2018年12月至2024年4月任甘肃银行股份有限公司独立董事,2023年3月至今,任上海安硕信息技术股份有限公司独立董事,2024年2月至今任兴业证券股份有限公司独立董事,2024年9月至今任重庆三峡银行股份有限公司(未上市)独立董事,2021年11月至今担任本公司独立董事。 |
| 江慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江慧女士:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,东南大学工业外贸专业,注册税务师、注册企业管理顾问师。曾先后任职南京市国家税务局玄武分局计划财务科和综合业务科科员、南京市税务事务所玄武营业部副主任、南京国信税务师事务所玄武营业部主任;2005年9月至今,担任中税汇金江苏税务师事务所有限公司董事长;2021年11月至今,担任本公司独立董事。 |
| 杨艳波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨艳波女士:1966年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,东北财经大学会计学专业,注册会计师(目前非执业)、注册税务师,曾先后任职于中国工商银行股份有限公司辽宁省分行海城支行科员、北京中洲会计师事务所合伙人、北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司和天健光华(北京)会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人、大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2017年9月至2019年11月,任职香港嘉海资本有限公司风控及财务总监;2020年4月至今,任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事,2022年3月至2024年1月,任苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事,2022年7月至今,任信音电子(中国)股份有限公司独立董事,2021年11月至今,担任本公司独立董事。 |
| 巩军华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 巩军华女士:1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,审计学专业,本科学历;历任优德精密工业(昆山)有限公司总经理秘书、总经理助理、资材部经理等职务;2020年8月至今,兼任昆山德系智能装备有限公司监事;2023年8月至今,担任昆山秉先进出口贸易有限公司法定代表人和执行董事;现任本公司监事会主席、资材部经理。 |
| 余水 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 监事 |
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| 余水先生:1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学专业,本科学历。曾任职于江苏文诚律师事务所;2008年5月至今,任职于江苏华峡律师事务所;现任本公司监事。 |
| 徐遵善 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 徐遵善先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,审计学专业,本科学历;历任优德精密工业(昆山)有限公司生产职员、班组长、课长、经理;现任本公司职工代表监事、生产部经理。 |
| 陈志伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 陈志伟，中国台湾籍，无永久境外居留权，1978年出生，管理学本科。曾任职于南亚科技股份有限公司生产训练组工程师、生产专案研究组值班主管、生产支援课经理；2012年2月至2017年12月，任优德有限及本公司副总经理；2018年1月至今任本公司总经理，2020年8月至2021年6月,任德系智能董事长，2021年6月至今,任德系智能董事长、总经理。 |
| 张智伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2012-11-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张智伟，中国台湾籍，无永久境外居留权，1977年出生，新闻学专业，硕士研究生学历。曾在台湾中华电视公司、台湾东森电视台新闻部、台湾年代电视台新闻部等媒体担任记者、资深记者、政经组副组长、新闻主播等职务；2012年2月至2012年11月，任优德有限营销副总经理；2012年11月至今，任本公司营销副总经理；2022年7月至今，任德系智能董事。 |
| 赵罗成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-11-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 赵罗成，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于南通职业大学，法律/国际贸易专业，大专学历；2009年通过自学考试取得南京大学法律本科学历。目前已取得法律职业资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任江苏六典律师事务所合伙律师助理，北京芯盈速腾电子科技有限责任公司昆山分公司法务，上海金茂律师事务所（昆山）分所实习律师。2014年12月至今任公司法务，2022年10月到今任公司证券事务代表。 |
| 禹娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-12-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 禹娟，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历；目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，中级经济师证书，中级会计证书。曾任江苏扬州琼花集团会计，昆山昶泓合成有限公司财务主管；2016年9月至2022年10月任优德精密工业（昆山）股份有限公司证券事务代表。2009年至今任优德精密工业（昆山）股份有限公司成本会计、财务组长、财务课长，财务副理。 |
