| 宋清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 宋清先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任华润三九医药股份有限公司董事长、总经理,华润医药集团有限公司董事、总裁等职务。现任公司董事长,华润健康集团有限公司董事长,华润医疗控股有限公司董事长(执行董事),兼任华润健康科技产业发展(中国)有限公司法定代表人、执行董事、总经理,深圳华润健康产业投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理,华润健康(深圳)有限公司法定代表人、执行董事、总经理等职务。 |
| 安国柱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 董事 审计部负责人 |
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| 安国柱先生:1980年8月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任长白山旅游股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理,长白山金控投资有限公司董事长及总经理,厦门致善生物科技股份有限公司董事等职务。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、审计部负责人。 |
| 秦锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 秦锋先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任华润(集团)有限公司董事会办公室助理总监、华润金融控股有限公司副总经理等职务。现任公司董事,华润资本管理有限公司董事、总支书记、总经理,深圳市华润资本股权投资有限公司董事长,华润深国投投资有限公司董事长,华润投资创业(天津)有限公司执行董事、总经理,华润创新发展(深圳)有限公司执行董事、总经理,华润资本(深圳)私募股权基金管理有限公司董事长,珠海华润格金股权投资有限公司副董事长,珠海华润格金投资管理有限公司副董事长、良华投资管理南京有限公司董事长、奥瑞金科技股份有限公司董事等职务。 |
| 倪冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 倪冰先生:1970年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。历任珠海华润银行股份有限公司(总行)投资银行部总经理等职务。现任公司监事会主席,深圳市华润资本股权投资有限公司华润光大健康产业母基金董事、总经理,深圳华润光大健康产业股权投资母基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,深圳市华德欣润股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,深圳华润大健康投资有限公司法定代表人、董事、总经理,珠海润健投资咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、有限合伙人等职务。 |
| 王学敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-09-22 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 王学敏先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,工学学士学历,高级工程师。历任沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司董事兼总经理,中航工业庆安集团助理总经理,株式会社中航机电三洋日本研发中心社长,华润三九医药股份有限公司直管经理人,本溪九星印刷包装有限公司执行董事、总经理,深圳迪瑞医疗科技有限公司执行董事、总经理等职务。现任公司董事、总经理。 |
| 林茂亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林茂亮先生:1971年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,广东人,硕士研究生学历。历任广东恒健投资控股有限公司风控法务部副部长、广东恒泰安投资有限公司副总经理、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司副总经理等职务。现任公司董事、广东恒健国际投资有限公司副总经理、广东恒广源投资有限公司监事、易事特集团股份有限公司董事。 |
| 吴清功 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴清功先生:1965年7月出生,中国国籍,拥有境外(美国)居留权,硕士研究生学历。历任北京和君咨询有限公司合伙人、昆吾九鼎投资控股股份有限公司合伙人、副总裁,深圳诺康医疗设备股份有限公司董事,北京晋商联盟投资公司高级合伙人、执行总裁,北京泱深生物信息技术有限公司监事,青岛泱深生物医药有限公司监事、西藏奇正藏药股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事,新毅投资基金管理(北京)有限公司合伙人、联席总裁;广东众生药业股份有限公司独立董事、青岛颐悦投资管理有限公司董事,北京新毅颐悦生物科技有限公司董事长、总经理,中国医药企业管理协会副会长、中国医疗健康产业投资50人论坛(H50)理事,北方工业大学教育基金理事等职务。 |
| 余宇莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 余宇莹女士:1979年5月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员。历任探路者控股集团股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,中国政法大学商学院副教授、硕士生导师,同宇新材料(广东)股份有限公司独立董事等职务。 |
| 安明友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 安明友先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。历任吉林省范家屯城乡一体化建设有限公司董事、吉林农村信用社独立理事。现任公司独立董事,吉林财经大学财政学教授,吉林省农业经济学会副理事长,中共吉林省委决策咨询委员,吉林省人大常委会立法咨询专家,吉林省政府决策咨询委员,吉林省财政学会常务理事等职务。 |
| 熊玲霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-12-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 熊玲霞女士:1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任德勤华永会计师事务所深圳分所经理、华润股份有限公司高级经理等职务,现任公司深圳市华润资本股权投资有限公司财务部副总经理、深圳润信股权投资基金管理有限公司董事等职务。现任公司监事会主席。 |
| 冯鹏卜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 冯鹏卜先生:1994年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。历任牧原食品股份有限公司法务官、新华人寿保险股份有限公司风控岗等职务,现就职于公司审计法务部。 |
| 于歌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2013-08-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 于歌先生:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任公司制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管理部体系室主任、医疗设备研发中心质量部体系管理室主任、医疗设备研发中心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任、安全管理办公室主任、深圳乐康医疗科技有限公司监事、长春瑞克医疗科技有限公司监事、公司监事会主席等职务。现任本公司监事,质量体系岗,兼任迪瑞医疗科技(深圳)有限公司监事。 |
| 汪博 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-04-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 汪博先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历,高级工程师。历任公司研发员、项目经理、仪器研发总监、长春奥格瑞斯科技有限公司执行董事兼总经理、公司仪器研发中心技术总监等职务，现任公司副总经理。 |
| 牛丹丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-08-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 牛丹丹女士：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级经济师。历任赛诺迈德医疗技术有限公司国际销售部总监，2008年5月加入公司，历任欧洲营销大区总监，产品规划部经理、董事长助理兼投资发展部经理，公司国际营销中心总监、国内营销中心营销总经理，现任公司副总经理。 |
| 张海涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张海涛先生:1973年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任北京利德曼生化股份有限公司总裁职务;中生北控生物科技股份有限公司副总裁、执行总裁职务;北京利德曼生化股份有限公司市场营销总监、副总裁、董事;德赛诊断系统(上海)有限公司董事等职务。现任公司副总经理,兼任国科(天津)融资租赁有限公司董事;北京阿匹斯生物科技有限公司执行董事。 |
| 张兴艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-08-27 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 张兴艳女士:1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师。历任吉林省吉发农业开发有限公司财务主管、公司财务部经理、公司财务总监、审计部负责人,中国医疗器械有限公司外派财务总监等职务。现任公司副总经理、财务总监。 |
| 徐铭泽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-08-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐铭泽女士：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任华泰证券股份有限公司客户经理职务、中国银河证券股份有限公司客户经理职务。2011年6月加入公司，就职于证券事务部，任证券事务部专员，现任公司证券事务代表。 |
