| 李平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2009-08-03 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 李平先生，1967年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京核工程研究院工程师；香港联视电子有限公司总裁助理、中国区行政总监；大唐电信集团十维电信公司总经理。现任北京东土科技股份有限公司董事长兼总经理；第十四届政协北京市委员会委员、第十五届北京市工商联副主席、第十届北京市石景山区工商联副主席、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会委员、中国工业互联网智库委员会专家。 |
| 周留征 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-08-11 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 周留征先生，1973年生，中国籍，无境外居留权；北京大学法学博士，北京师范大学经济学博士后，中南财经政法大学客座教授、北京交通大学经管学院兼职教授、机械工业出版社经管专家咨询委员会委员、中国中小商业企业协会人力资源专家委员会委员、首都企业改革与发展研究会理事。曾任职于华为技术有限公司、力诺集团、当当网等公司。2010年8月至今，担任北京东土科技股份有限公司资深副总经理。 |
| 王小军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-05-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王小军先生,1979年8月1日出生,中国籍,无境外居留权,通信工程和公司管理学专业,澳门城市大学工商管理硕士。历任瑞斯康达股份公司测试工程师、厂长;北京蛙视通信公司生产总监、军工事业部经理、监事;2009年创立北京军悦飞翔科技有限公司(现更名北京东土军悦科技有限公司)。现任东土科技防务事业部总经理,分管集团防务业务;中国计算机学会抗恶劣环境计算机专业委员会委员。 |
| 刘东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-05-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘东先生,1968年生,中国籍,无境外居留权,博士研究生学历,上海交通大学二级教授,国家重点研发计划项目负责人,教育部新世纪优秀人才,获得国家科学技术进步二等奖、上海市技术发明一等奖以及中国电力科学技术进步一等奖。历任能源部谏壁发电厂助理工程师;烟台东方电子股份有限公司董事、常务副总工程师、事业部总经理;上海交通大学电气工程系总支书记;上海交通大学电气工程系学术委员会主任。现任IEEE高级会员、IEEETCCPS委员、IEEEPES中国教育委员会荣誉主席、IEEEPESshanghaiChapter主席、IECTC57WG21委员、IECSyCSmartEnergy委员、全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会SACTC82委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会SACTC549委员、中电联能源互联网标准化技术委员会CECTC13委员。 |
| 范玉顺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-12-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 范玉顺先生:1962年5月出生,中国国籍,无境外居留权,1990年7月博士毕业于清华大学自动化系自动控制理论及应用专业。1990年8月开始在清华大学自动化系工作至今,现任清华大学自动化系长聘教授,博士生导师,国家CIMS工程技术研究中心副主任,网络化制造实验室主任。 |
| 祁怀锦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-02-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 祁怀锦先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士、管理学博士、工商管理(会计学)博士后。中央财经大学会计学教授、硕士生导师、博士生导师、博士后合作导师、财政部跨世纪学科(学术)带头人、财政部会计名家、享受国务院政府特殊津贴专家。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会副主任、北京审计学会副会长等职务。目前担任天津友发钢管集团股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事。 |
| 孙殿义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙殿义先生:1965年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士,中国科学院空天信息创新研究院研究员;长期从事科研及其管理工作,历任中国科学院力学研究所副所长,中国科学院院地合作局副局长、局长,中国科学院电子学研究所党委书记,山东产业技术研究院院长等职;组织规划建设中国科学院重庆绿色与智能技术研究院、中国科学院海西研究院、中国科学院佛山产业技术创新与育成中心、中国科学院云计算中心、中国科学院电子学研究所苏州研究院等一批新型研发机构,创建山东产业技术研究院;组织实施科技成果转化千余项,创立并培育中科星图、鹰瞳科技、概伦电子、汉鑫科技等高科技上市公司。 |
| 江潮升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-11-15 |
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| 职务 | 高级副总经理 |
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| 江潮升先生，男，汉族，1981年生，中国籍，无境外居留权，2004年毕业于桂林电子科技大学，自动化本科。历任北京东土科技股份有限公司销售经理、区域总监，霍尼韦尔安防（中国）有限公司销售经理，西门子（中国）有限公司区域经理，北京东土科技股份有限公司工业BU副总经理；2020年起任北京东土科技股份有限公司工业BU执行总经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。 |
| 李霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-04-01 |
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| 职务 | 高级副总经理 |
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| 李霞女士，女，1979年生，中国籍，无境外居留权，硕士，北京交通大学会计学研究生。历任中国机械工业集团有限公司资产财务部会计处主管、内控风险处处长；中国农业机械化科学研究院副总会计师、财务总监。2021年4月起任北京东土科技股份有限公司财务总监和高级副总经理。 |
| 闫志伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-01-19 |
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| 职务 | 高级副总经理 |
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| 闫志伟先生，1977年生，中国籍，无境外居留权，2001年毕业于北京理工大学应用数学系，硕士研究生学历。历任华为技术有限公司工程师、软件经理、系统架构师、开发代表、维护经理、产品规划经理；2016年2月起任北京东土科技股份有限中央研究院总经理；现任北京东土科技股份有限公司高级副总经理。 |
| 潘俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-05-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 潘俊先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,历任东方财富证券和湘财证券高级投资顾问、湘财证券深圳分公司投顾经理、湘财证券投顾业务总部首席投资顾问;自2024年11月加入公司至今任职投资者关系总监。 |
| 赵霓君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-04-19 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 赵霓君女士，1979年10月出生，中国国籍，新疆财经大学学士，天津财经大学硕士，国际注册内部审计师（CIA）。2008年至2014年，任百度在线网络技术有限公司高级审计师。2014年至2018年，任北京趣拿软件科技有限公司高级内审经理。2018年至2020年，任北京新氧科技股份有限公司审计监察总监。2020年至2023年，任北京达佳互联信息技术有限公司廉正调查专家。2024年2月至今，任北京东土科技股份有限公司集团审计总监。 |
| 朱洪元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-05-21 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 朱洪元先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,中南大学会计电算化专业本科学士,对外经济贸易大学工商管理硕士研究生。历任广州白云山制药集团有限公司内审、佛山科勒有限公司成本主管、中影巴可(北京)电子有限公司财务总监、美团单车财务负责人。 |
| 柯学礼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-06-05 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 柯学礼女士，1992年生，中国籍，无境外居留权，金融学学士学位，现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014年7月至今任职于公司证券部，2024年6月任公司证券事务代表。 |
