| 张永明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-04-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 张永明先生:1972年出生,中国国籍,管理学博士,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任北京兴君士贸易有限责任公司主管;北京东方永嘉财经顾问有限公司副总经理;北京开明智达科技有限责任公司董事长。现任冠昊生物科技股份有限公司法定代表人、董事长;广东知光生物科技有限公司经理;广州永金源投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;北京天佑兴业投资有限公司法定代表人、执行董事、经理;奥特佳新能源科技股份有限公司法定代表人、董事长;南京奥特佳祥云冷机有限公司法定代表人、执行董事;南京奥特佳新能源科技有限公司董事;江苏天佑金淦投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理;北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;北京长江兴业资产管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。 |
| 王新志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-03-30 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 王新志先生:1963年10月出生,中国国籍,复旦大学遗传学专业硕士研究生。曾任珠海亿胜生物制药有限公司董事、总裁;珠海亿胜医药有限公司董事长;珠海亿胜科技发展有限公司董事长。现为珠海市政协第九届委员会人口资源环境委员会副主任、中国非公立医院医疗机构协会眼科学专业委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会损伤与修复专业委员会第一届委员会常务委员、世界中医药学会联合会中药保健品专业委员会第一届理事会副会长、中国医学装备协会眼科专业委员会第一届委员会委员。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长。曾任冠昊生物科技股份有限公司总经理。 |
| 孙峰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-03-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙峰女士:1970年12月出生,中国国籍,大学学历,高级工程师。第二军医大学药学院毕业,曾在原军事医学科学院长期从事标准化管理工作,获得军队科学技术进步奖二等奖3项,军队科学技术进步三等奖5项,中国包装总公司科学技术二等奖1项。现任北京天佑投资有限公司副总经理。 |
| 韩俊梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-03-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩俊梅女士:1963年出生,中国国籍,毕业于西南财经大学。曾任职广东金融学院会计学院(已退休)担任会计学教授,会计学院原党总支书记,管理学生工作15余年;曾供职于中国人民银行广州分行,担任中央电视大学《金融会计》课程主讲教师,曾被中国金融教育基金会评为“全国优秀教师”。现担任《会计原理》、《金融会计》本科课程、担任国际金融理财师(AFP)及国际财资管理师(CTP)讲师、全国十佳金融理财师。曾任新会农村商业银行独立董事,中国太平洋财产保险公司广东分公司专家组成员,佛山市科技金融协会特聘专家组成员。曾多次在国内《浙江金融》、《南方金融》、《人大金融》等杂志上发表论文近30篇,主编国家十一五规划教材《商业银行会计》,参编《欧元创世纪》、《外汇银行会计》等5部书籍。 |
| 邓超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邓超先生:1965年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。1991年3月起在中南大学任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师。曾主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家科技部软科学基金等项目及各类横向项目20余项。现任中南大学商学院金融系教授、湖南长远锂科股份有限公司独立董事、株洲千金药业股份有限公司独立董事、深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。 |
| 田丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-03-13 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 田丹女士:1985年出生,中国国籍,对外经济贸易大学财务管理专业,中国注册会计师(非执业会员)。2008年9月至2015年3月,任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),担任审计经理职务。2015年3月至今,任职于北京天佑投资有限公司,担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司监事,上海益生源药业有限公司监事,奥特佳新能源科技股份有限公司董事。 |
| 赵剑翼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2020-03-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 赵剑翼先生:1992年2月出生,汉族,中国国籍,毕业于加拿大西安大略大学经济学专业。曾任加拿大Brightenview Development投资顾问负责人;广州百尼夫生物科技有限公司总经理助理;现任北京天佑投资有限公司董事长秘书;凯瑞环保科技股份有限公司董事,山东金泰生物药业有限公司董事。 |
| 冼双冰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-10-23 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 冼双冰女士:1986年4月出生,中国国籍,汕头大学毕业,本科学历,暨南大学企业管理专业在职研究生结业,二级人力资源管理师,系统集成项目管理工程师。自2016年8月至今先后担任公司董事长办公室高级秘书、综合管理部运营管理主管、企业管理部经理、企管部副总监。现任上海昊爱生物科技有限公司董事;冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司监事、广东天昊药业有限公司监事。 |
| 尤臻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-04-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 尤臻先生：1981年出生，中国国籍，北京大学化学与分子工程专业本科学历。曾在比亚迪股份有限公司担任锂离子电池隔膜高分子材料高级研发工程师，佛山金辉高科光电材料有限公司技术创始团队核心成员兼营销负责人，浙江泰洋锂电池材料有限公司副总经理，北京天佑投资有限公司副总经理，上海益生源药业有限公司副总经理兼生产负责人和一致性评价负责人，有丰富的技术研发和项目运营经验。 |
| 林祥贵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 林祥贵先生:1983年出生,中国国籍,香港都会大学李兆基商业管理学院工商管理硕士在读。2009年2月起入职本公司,历任生产部主管、生产部经理、生产总监、总经理助理,在生产运营、供应链管理拥有丰富的实战经验。 |
| 徐庆荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 徐庆荣先生:1981年出生,中山大学管理学硕士。曾任中国证监会广东监管局科员、副主任科员、主任科员;荣盛创业投资有限公司合规总监、副总经理;深圳市金雅福投资管理有限公司副总经理;蓝思科技股份有限公司董事长特别助理、广东臻远私募基金管理有限公司投资经理、副总经理。 |
| 侯怀信 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 侯怀信先生:1968年出生,中国国籍,制药工程硕士学历,执业药师、工程师。曾任太原制药厂质量部技术员、山西博康药业有限公司质量管理部副部长、海南三洋药业有限公司研发经理、北京清华紫光制药厂质量总监、珠海亿邦制药有限公司副总经理、质量受权人、珠海健帆生物科技股份有限公司质量总监;2017年进入冠昊生物科技股份有限公司,先后任质量总监、总经理助理。现任武汉北度生物科技有限公司法定代表人、冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司法定代表人、广东冠昊生物医用材料开发有限公司经理。 |
| 赵峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-02-03 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 赵峰先生：1978年8月出生，南通医学院临床医学专业，上海交通大学-新加坡南洋理工大学EMBA在读。2000年至2002年在江苏泗洪医院任外科医生；2002年至2008年在江苏和上海从事医药行业工作。2008年4月进入冠昊生物工作，历任销售专员、销售主管、销售经理、销售总监助理，2013年起担任销售总监，2017年至今任冠昊生物材料事业部副总经理兼销售总监，兼任上海冠昊医疗器械有限公司总经理，西藏冠昊生物科技有限公司总经理。 |
| 张伟坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-04-09 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 张伟坤先生：1986年出生，中国国籍，会计学（注册会计师）专业，中国注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务经理。2020年9月入职冠昊生物工作，任财务总监。 |
| 赵军会 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 赵军会女士:1976年7月出生,工商管理硕士。在公司历任人事行政经理、证券事务代表、风控总监、内审负责人、董事、董事会秘书;兼任冠昊生命健康科技园有限公司监事、北昊干细胞与再生医学研究院监事、珠海市祥乐医疗器械有限公司监事、北京宏冠再生医学科技有限公司董事、广州天佑北昊生物科技有限公司董事、广东冠昊生物医用材料开发有限公司监事、广东冠昊再生医学科技开发有限公司监事、上海冠昊医疗器械有限公司监事、武汉北度生物科技有限公司监事、杭州明兴生物科技有限公司监事。最近五年均任职于本公司。现任政协第二届广州市黄埔区委员会委员、黄埔区科学技术协会第二届委员会常务委员、黄埔区工商业联合会(总商会)执行委员会(理事会)常务理事,曾任冠昊生物科技股份有限公司董事会秘书,副总经理。 |
| 王志英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王志英女士：1989年9月出生，中国国籍，河海大学本科毕业，上海大学研究生毕业，华南理工大学金融工程管理专业研究生在读。2021年9月起就职于公司，在公司历任投资者关系经理，2022年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
