| 陈迪清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2010-02-25 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈迪清先生：中国国籍，1963年出生，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国LouisianaTechUniversity理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国SkywellTechnology公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010年2月至2016年1月担任公司总经理、董事，2016年1月至今担任公司董事长。兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长、上海甄实建筑科技有限公司董事长。 |
| 吴滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-08-22 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴滨先生：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，研究生学历。1993年毕业于华中理工大学固体电子学系，获工学学士学位；1996年毕业于复旦大学物理系，获理学硕士学位。曾任洛克机电系统工程有限公司程序员，1998年加入公司。历任Oracle部门资深技术顾问，MAS产品部门技术总监，AdvancedDevelopmentCenter（ADC）总监，公司第四届、第五届监事会主席。现担任公司CTO，兼任随身科技（上海）有限公司董事。 |
| 王辛夷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-05-20 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 王辛夷女士：1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于上海交通大学国际金融专业。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、毕马威会计师事务所高级经理、公司财务总监等职位。2024年5月至今，担任公司财务总监。 |
| 黄益全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2016-01-27 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 黄益全先生：中国国籍，1978年出生，无永久境外居留权。2000年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职ERP咨询顾问，2006年担任公司北方区总经理，2007年至2014年担任公司华东区总经理，2015年至2016年1月担任公司运营总监，2016年1月至今担任公司总经理。兼任上海达美信息技术有限公司董事长，扬州达美投资管理有限公司执行董事，上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海汉得欧俊信息技术有限公司董事长、上海甄云信息科技有限公司董事长、上海汉得甄领信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海鼎医信息技术有限公司执行董事、上海甄恒信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海汇羿信息技术有限公司执行董事。 |
| 刘福东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-08-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 联席公司秘书 |
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| 刘福东先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于西安交通大学，管理学硕士。2023年9月至今，担任公司投资者关系总监，历任公司事业部高级经理、事业部副总经理、产品线总经理。曾任西安中航汉胜电力有限公司系统分析师，华为技术有限公司研究所CIO/基础设施架构师。 |
| 曾贵强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-12-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾贵强先生：1963年出生，中国（香港）国籍。北京大学经济学与美国Fordham大学工商管理硕士。曾任中国电子进出口上海分公司业务员、中国康华实业有限公司深圳分公司业务三部经理、香港泰山国际贸易公司副总经理、上海汉得信息技术股份有限公司副总经理、西藏国路安科技股份有限公司副总经理、金奧证券有限公司资讯部经理。 |
| 陈靖丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈靖丰先生:1968年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1995年毕业于复旦大学,2008年毕业于中欧国际工商学院。曾任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事兼总经理、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事、大理一粟堂旅游文化发展有限公司执行董事兼总经理、盐城致和大众医药连锁有限公司执行董事、上海兴烨创业投资有限公司董事、上海汉得信息技术股份有限公司独立董事、深圳市中新赛克科技股份有限公司监事等职位。现任上海中赟投资有限公司执行董事、江苏致和堂医药集团有限公司执行董事、江苏大众医药连锁有限公司执行董事、江苏盈科物业管理有限公司董事长、江苏大众医药商业管理股份有限公司董事长、上海中赟文化发展有限公司执行董事兼总经理、江苏致和堂药业有限公司董事长、蚌埠大众医药连锁有限公司董事长、上海缘茶荟品牌管理有限公司执行董事兼总经理、苏州表坊文化艺术有限公司董事。拥有丰富的公用事业、文旅、医疗大健康等领域的投资运营及并购重组、上市退出的经验。 |
| 刘维 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-08-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘维：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，法律硕士，律师。1993年起在上海市万国律师事务所[后更名为国浩律师集团（上海）事务所]执业。刘维律师执业17年，擅长公司、股票、金融律师业务。曾为近两百家上市公司提供过发行上市、再融资、资产重组法律服务，为数十家大型
企业提供常年法律顾问服务。刘维律师为中国证券监督管理委员会第一、第二届（现任）并购重组委委员，中华全国律师协会金融证券委员会委员。现任国浩律师集团（上海）事务所管理合伙人，承德大路股份有限公司独立董事，新疆西龙土工新材料股份有限公司独立董事和四川广汉士达炭素股份有限公司独立董事。 |
| 曹惠民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2022-08-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹惠民：中国国籍，无永久境外居留权，1954年出生，经济学硕士，教授。曾任上海立信会计学院副系主任、系主任。现任上海立信会计学院院长助理，上海国际港务集团股份有限公司独立董事，上海百联集团股份有限公司独立董事，上海二纺机股份有限公司独立董事，上海九百股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会常务理事，上海会计学会高校工作委员会副主任委员。 |
| 龚炎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-08-22 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 龚炎女士：中国国籍，1984年7月出生，无永久境外居留权。华东师范大学工学学士。曾任公司Oracle事业部高级财务顾问，Global事业部副总经理，现任PMO管理部总监。 |
| 卢娅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2018-09-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 卢娅女士：中国国籍，1988年12月出生，无永久境外居留权。西安交通大学管理学学士，2014年取得ACCA会员资格证书，2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司Oracle事业部高级财务顾问，证券部证券事务专员，现任公司证券事务代表。 |
| 黄美凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-05 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 黄美凤女士:女,中国国籍。黄女士拥有爱丁堡纳皮尔大学文学士会计与金融学位,为香港特许公司治理公会和英国特许公司治理公会的会员。现任香港中央证券登记有限公司(“中央证券”)企业实体解决方案经理。黄女士在公司秘书及监理合规服务领域拥有超过20年的工作经验。在加入中央证券之前,黄女士曾任职于一家全球领先的专业服务公司,担任企业服务高级经理,为全球客户提供公司秘书服务,服务对象涵盖在香港上市的公司,包括但不限于亚洲水泥(中国)控股有限公司(股票代号:741)、好孩子国际控股有限公司(股票代号:1086)、泉峰控股有限公司(股票代号:2285)及华夏视听教育集团(股票代号:1981)。黄女士现担任途虎汽车股份有限公司(股份代号:9690)的联席公司秘书;并负责管理以中央证券的专业人员为其公司秘书的上市公司,包括:AustAsiaGroupLtd.(股份代号:2425)、中原建业有限公司(股份代号:9982)、金融街物业股份有限公司(股份代号:1502)、劲方医药科技(上海)股份有限公司(股份代号:2595)、交运燃气有限公司(股份代号:1407)、来凯医药有限公司(股份代号:2105)及泰德医药(浙江)股份有限公司(股份代号:3880)。 |
