| 陈可 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-08-04 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理董事会秘书 |
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| 陈可先生:1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学无线电技术专业毕业,复旦大学工商管理硕士在读。2015年10月至今,担任嘉兴智行物联网技术有限公司法人、执行董事兼总经理;2021年11月至今,担任碳禾(浙江)能源科技有限公司法人、执行董事兼总经理;2025年9月至今,担任科祥(深圳)投资有限公司法人、执行董事兼总经理;2023年11月至今,为上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)实际控制人;2026年8月起,任公司第六届董事会董事。 |
| 郭峰东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-04-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭峰东先生:1983年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历。招商局青年干部培训班第四期学员,曾就职于招商局蛇口工业区有限公司,任招商局科技集团有限公司投资经理、招商局资本管理有限公司高级投资经理。2020年12月起,任公司副总裁。 |
| 王妍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-07-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王妍女士:1982年出生,汉族,中共党员,中国国籍,毕业于贵州大学计算机系通信工程专业,本科学历。2005年7月至2019年9月,任达刚控股集团股份有限公司销售办公室主任;2014年3月至2015年4月,任达刚控股董事;2017年10月至2020年12月,任达刚控股监事。2019年10月至2022年6月,任达刚控股营销中心副总经理兼营销办公室主任;2022年7月至今,任达刚控股综合管理中心总经理;2023年6月起,任公司总裁;2023年7月起,任公司董事。 |
| 袁晶晶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2026-08-04 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 袁晶晶女士:中国国籍,1981年12月出生,无境外永久居留权,毕业于欧洲商学院DBA,获工商管理博士学位,拥有中华人民共和国法律职业资格、中国证券投资基金业从业资格。2004年7月至2018年5月,任职于深圳市罗湖区人民法院,历任房地产审判庭、商事审判庭、执行庭法官;2018年10月至今,任深圳市前海祥元基金管理有限公司管理合伙人职务;2022年2月至今,任深圳国际仲裁院仲裁员;2026年8月起,任公司第六届董事会董事。 |
| 张莎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2026-08-04 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 张莎女士：中国国籍，1983年6月出生，无境外永久居留权，毕业于内蒙古大学，获金融学硕士学位，拥有法律职业资格证书、中级会计师和经济师资格证书，通过CFA一级考试。2007年11月至2017年3月，就职于包商银行股份有限公司战略发展部，历任综合信息处负责人、一级资深经理兼绩效管理中心执行经理；2017年3月至2025年2月，任蒙商消费金融股份有限公司总经理助理职务；2025年2月至2025年8月，任京东科技控股股份有限公司合规总监；2025年8月至今，任北京储筹投资管理有限公司风险总监；2026年8月起，任公司第六届董事会董事。 |
| 王丽珠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2026-08-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王丽珠女士:1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于吉林大学世界经济专业,获经济学硕士学位。1984年7月至1987年9月,任职于太原市政府技术经济研究中心,担任研究人员;1990年7月至2023年5月,任职于山西财经大学,担任教师,职称金融学教授,研究领域:金融投资与风险管理;2021年12月至今,担任跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。 |
| 钟鸿钧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-08-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钟鸿钧先生:1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于牛津大学,获经济学博士学位。历任江西修水第五中学数学教师;1998年3月至2000年9月,任北京大学光华管理学院工商管理研究所研究助理;2005年9月至2012年12月,任上海财经大学经济学院助理教授;2013年1月至2025年7月,历任上海财经大学商学院教研室主任和数字经济研究中心主任;2025年8月至今,任浙江钱塘高等研究院企业家与创新研究所执行所长;2020年2月至今,任万向信托股份公司(未上市)独立董事;2026年4月至今,任众安在线财产保险股份有限公司(06060HK)独立董事;2021年7月至今,任鸿博股份有限公司独立董事;2025年6月至今,任西安炬光科技股份有限公司独立董事。 |
| 闫晓田 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2020-12-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 闫晓田先生:1959年11月出生,汉族,中国国籍,清华五道口金融研究生院毕业,硕士研究生学历,高级经济师。1986年至1992年,历任中国银行总行主任科员、副处长、处长;1993年至1996年,任中国新技术创业投资公司分公司总经理;1997年至2001年,任中信银行广州分行副行长;2002年至2004年,任中信证券股份有限公司(广州)总经理;2005年至2014年,任南方国际租赁有限公司董事兼执行总裁;2014年至2021年12月,任中国有赞集团有限公司执行董事;2020年11月至今,任ISPGLOBAL(08487HK)独立董事;2022年4月至今,任香港华科智能投资有限公司(01140.HK)独立董事;2023年9月至今,任长安基金管理有限公司董事;2020年12月起,任公司独立董事。 |
| 曹爱民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-05-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹爱民先生:1968年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,中国注册会计师。1986年8月至1996年3月,任西安市财政局工交处副科长;1996年3月至1998年8月,任西安高新会计师事务所副所长;1998年8月至1998年12月,任西安会计师事务所副所长;1999年1月至2013年6月,任希格玛会计师事务所有限公司总经理;2013年6月至2024年4月,任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人;2024年4月至今,任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人;担任陕西省第十三届政协委员,兼任陕西省总会计师学会副会长、陕西省咨询业协会副会长、陕西省新的社会阶层人士联谊会副会长。 |
| 黄明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄明先生:1970年7月出生,汉族,中国国籍,毕业于西安交通大学社科系(审计专业),本科学历。黄明先生曾历任陕西建设机械(集团)有限责任公司财务处副处长、财务处长、副总会计师;陕西建设机械股份有限公司董事、资产财务部部长、财务总监;陕西煤业化工集团西安重装集团公司财务总经理;西安恒谦教育科技股份有限公司副总经理;西安海归小镇建设开发有限公司董事、总经理;2023年6月起,任公司副总裁。 |
| 顾宏宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2026-08-20 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 顾宏宇先生：中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学会计专业，大专学历。1998年9月至2007年12月，任扬中市财政局财会干部培训中心讲师；2008年1月至2015年4月，就职于江苏正信会计师事务所，历任质量控制室主任、所长助理、副总经理；2015年4月至2016年6月，任扬中志成会计师事务所（普通合伙）主任会计师；2016年6月至2020年3月，任江苏苏港会计师事务所副总经理兼镇江分所主任会计师；2016年3月至2020年2月，任江苏通灵电器股份有限公司独立董事；2020年3月至2025年7月，任江苏通灵电器股份有限公司财务总监。 |
| 王瑞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2013-12-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王瑞：现任西安达刚路面机械股份有限公司证券事务代表。 |
