| 张建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2010-07-24 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 张建军先生:1969年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司总经理、董事,曾获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部2016年创新创业人才奖”等荣誉,2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才;现任合肥三利谱光电科技有限公司董事长、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理职务。 |
| 霍丙忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-11-12 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 霍丙忠先生，出生于1984年10月，中国国籍，南开大学光学工程博士，无永久境外居留权。现任公司研发总监。 |
| 阮志毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 阮志毅先生:1971年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理,本公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市**光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱(香港)有限公司董事、公司副总经理。 |
| 陈洪涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-07-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈洪涛先生:1970年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,同济大学工商管理硕士。曾任天马微电子股份有限公司纪委副书记,广东融通融资租赁有限公司常务副总经理,监事会主席,天津市宏通商业保理有限公司常务副总经理,监事会主席。 |
| 陶浩略 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-04-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陶浩略先生:1985年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任群康科技(深圳)有限公司MD事业处BEOLBU品质组长职务,2012年3月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司,现任公司中大尺寸事业部副总经理、深圳市三利谱光电技术有限公司监事、深圳市**光电材料有限公司监事。 |
| 黄令 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2026-08-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄令先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,退休前任厦门大学化学系教授,博士生导师,国际电化学学会会员,Batteries顾问编委。主要从事物理化学教学和电化学研究。研究方向:新型锂离子动力电池关键材料及表界面过程研究。先后在实验室建立电池充放电过程原位XRD检测方法、电池原位产气行为的在线质谱方法和锂金属沉积-溶出行为的原位光学技术等。先后主持完成科技部863计划重大项目1项和科技部重点研发计划课题1项。主持完成国家自然科学基金项目5项。作为学术骨干先后参与完成3项国家科技部973计划和1项国家基金重点项目。在国际学术期刊发表SCI学术论文100余篇,H因子45,获授权国家发明专利6项,美国发明专利1项。现任厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事。 |
| 张秀兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2026-08-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张秀兰女士:1989年7月出生,中国国籍,中级会计师、中国注册会计师。江西财经大学英语和注册会计师双学士学位,武汉大学工商管理专业硕士。历任BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计员、高级审计员、项目经理、业务合伙人,拥有逾14年的专业会计师执业经验。现任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所业务合伙人,深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事。 |
| 陈志华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-07-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈志华先生:1971年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,南开大学法学、信息学双学士学位。现任广东格林律师事务所管委会副主任、高级合伙人、专职律师。 |
| 黄慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-02-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 黄慧女士，出生于1991年9月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2014年2月加入深圳市三利谱光电科技股份有限公司，任公司证券部经理、证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 王小军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-02-13 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 王小军先生:1977年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2009年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业,高级会计师。历任深圳市深越光电技术有限公司财务总监、北京北斗星通导航技术有限公司汽车电子业务财务总监、碧桂园筑智卫浴公司财务总监、爱能森新能源(深圳)有限公司财务总监,现任深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理、财务总监。 |
| 董玉钧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-02-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 董玉钧女士，出生于1988年6月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任看财经文化传媒(深圳)有限公司运营。现任公司投资者关系主管。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 罗盛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2017-06-22 |
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| 职务 | 审计部经理 |
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| 罗盛先生:1975年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任公司财务主管、财务经理,现任合肥三利谱光电科技有限公司监事,莆田三利谱光电科技有限公司监事,公司审计部经理。 |
