| 王东晓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2007-11-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王东晓先生:1952年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河控股有限公司执行董事、内蒙古金河建筑安装有限责任公司执行董事。 |
| 李福忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2007-11-27 |
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| 职务 | 副董事长 董事 |
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| 李福忠先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任公司副董事长。 |
| 路漫漫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-03-16 |
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| 职务 | 董事长助理 董事会秘书 董事 |
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| 路漫漫先生：1973年出生，中国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，研究生学历，高级经济师。1990年加入公司，现任董事长助理，历任公司驻京办事处主任、董事长秘书。 |
| 谢昌贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2007-11-27 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 谢昌贤先生:1962年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任公司董事、总经理。历任福建闽清双安制药有限公司总经理,北京正大七星抗生素有限公司生产部经理,驻马店华中正大有限公司生产部经理。 |
| 王月清 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-03-30 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王月清女士:1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级经济师。现任公司董事、高级管理人员。 |
| 王志军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2012-12-24 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王志军先生:1974年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任公司董事、副总经理。 |
| 姚民仆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2020-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姚民仆先生:1951年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任生物饲料开发国家工程研究中心首席战略官,北京兴东方科技有限公司外部独立董事,安佑生物科技集团股份有限公司独立董事,中国畜牧业协会物流分会名誉会长,北京大北农科技集团股份有限公司董事局主席战略顾问。历任南通正大有限公司执行副总经理,北京大发正大有限公司总经理,正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长,绝味食品股份有限公司独立董事,中国畜牧业协会名誉副会长,清华大学中国农村研究院学术委员会委员,清华大学互联网产业研究院食品安全研究中心专家委员会主任,中国人民大学农业与农村发展学院兼职教授,北京理工大学微生物环境资源过程控制校企联合实验室专家组主任委员,北京理工大学化工与环境学院兼职教授。 |
| 卢文兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卢文兵先生:1967年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,硕士学历,曾任内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司CEO。现任内蒙古腾格里投资管理有限公司董事长、内蒙古民丰种业有限公司董事长。 |
| 谢晓燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢晓燕女士:1970年6月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。自2021年6月7日起担任本公司独立非执行董事。谢女士主要负责监督董事会并向其提供独立判断。自1997年1月至2006年7月,谢女士于内蒙古大华会计师事务所(前称内蒙古会计师事务所)工作,担任审计员、项目经理、业务主审及高级审计经理。自2006年8月起,谢女士一直任职于内蒙古工业大学,负责本科生与研究生的教学及科研工作,现为内蒙古工业大学经济管理学院会计系教授。自2014年6月至2020年6月,谢女士担任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号:601216.SH))的独立董事及自2007年5月至2013年5月起担任内蒙古金宇集团股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司(股份代号:600201.SH))的独立董事。自2020年4月14日起,彼亦担任内蒙古大唐药业股份有限公司(一家于北京证券交易所上市的公司(股份代号:836433))及自2020年4月起担任金河生物科技股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司(股份代号:002688.SZ))的独立董事。谢女士为全国先进会计工作者,并获得内蒙古自治区政府颁发的哲学社会科学优秀成果政府奖二等奖。谢女士现为中国注册会计师、注册税务师、高级会计师并持有独立董事资格证书。谢女士于2003年毕业于内蒙古大学,于2006年取得内蒙古师范大学的政治经济学硕士学位以及于2010年取得内蒙古农业大学的农业经济管理博士学位。 |
| 张千岁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2015-05-05 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张千岁先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级工程师。现任公司监事会主席。 |
| 姚建雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2014-04-03 |
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| 职务 | 监事 |
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| 姚建雄先生:1970年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。现任公司监事。 |
| 郑留计 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-04-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郑留计先生:1968年1月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,内蒙古人,大学本科学历。现任公司职工代表监事。 |
| 王治生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2014-04-04 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王治生先生：1962年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。1997年加入公司，现任公司副总经理。历任大连经济技术开发区进出口总公司任分公司经理、经济师，公司总经理助理、国际营销中心总经理、公司董事。 |
| 关映贞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-01-03 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 关映贞先生：1964年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。1990年加入公司，现任公司副总经理。历任公司总经理助理职务、公司提炼部、动力部部长。 |
| 菅明生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2015-03-20 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 菅明生先生：1966年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。1990年加入公司，现任公司副总经理，内蒙古金河动物药业有限公司董事、总经理，内蒙古金河淀粉有限责任公司董事。历任公司车间主任、公司监事、提炼部部长。 |
| 云喜报 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-03-20 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 云喜报先生：1967年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。1990年加入公司，现任公司副总经理。历任质量检测所所长、职工代表监事、品质技术部部长。 |
| 刘迎春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2010-12-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘迎春先生：1967年出生，中国籍，无境外居留权。大专学历。1990年加入公司，现任公司副总经理。历任生产车间副主任、主任、调度室主任。 |
| 邓一新 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-03-16 |
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| 职务 | 董事长助理 |
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| 邓一新女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,拥有律师职业资格。现任公司副总经理、董事会秘书。历任工商银行包头市包钢支行信贷员,工商银行包头分行资产风险管理科科员,工商银行包头分行法律事务科副科长、科长;内蒙古和发稀土科技开发股份有限公司副总经理、董事会秘书;金河生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。大中矿业股份有限公司董事会秘书、证券法务中心总监。 |
| 王吉龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2015-03-19 |
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| 职务 | 审计负责人 |
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| 王吉龙先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任公司审计总监。 |
| 牛有山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2014-08-07 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 牛有山先生：1971年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。2008年加入公司，现任公司财务总监，内蒙古金河环保科技股份有限公司董事，内蒙古金河动物药业有限公司董事，内蒙古金河淀粉有限责任公司董事，金河佑本生物制品有限公司董事，金河牧星（重庆）生物科技有限公司董事，杭州佑本动物疫苗有限公司董事，内蒙古金河动物营养科技有限公司董事。历任公司总经理助理兼财务部经理、董事长助理、审计总监。 |
