| 程进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-09-30 |
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| 职务 | 内审内控部负责人 |
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| 程进，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内审师、中级会计师。2010年至2014年，先后任职于天健会计师事务所、大华会计师事务所；2014年至2016年，任深圳友宝科斯科技有限公司审计主管。2016年至2021年9月，任TCL实业控股股份有限公司审计经理。 |
| 王晴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-07-07 |
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| 职务 | 内审负责人 |
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| 王晴：女，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2007年3月至2017年8月先后就职于网银在线（北京）科技有限公司财务部、北京中福汇通电子商务有限公司财务部、百联优力（北京）投资有限公司财务部，2017年9月至今，任职于钱包金服（北京）科技有限公司财务部。 |
| 彭攀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-06-26 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 彭攀先生,1976年2月生,拥有中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位、北京大学工商管理硕士学位及湖南大学国际会计学士学位。彭攀先生于1998年从湖南大学毕业后,于长荣(香港)有限公司担任分析师,其后于2000年在盐田国际集装箱码头有限公司担任会计主管。彭攀先生于2005年加入TCL,并在2005年至2019年期间先后在TCL担任多个财务相关职位,包括财务经理、高级财务经理、财务部部长及财务总监。自2019年起彭攀先生曾担任TCL华星光电技术有限公司之副总裁兼财务中心中心长,以及TCL科技集团股份有限公司助理总裁兼财务运营部部长。彭攀先生现任TCL实业控股股份有限公司首席财务官、TCL电子控股有限公司执行董事兼首席财务官。彭攀先生自2024年6月至今任公司非独立董事,2024年10月至今任公司董事长。 |
| 宋红海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-04-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋红海先生:1979年3月出生,北京大学优秀毕业生,经济学硕士,特许金融分析师(CFA)持证人。宋红海先生在金融领域拥有逾20年丰富经验。其职业生涯始于花旗集团(香港)担任管理培训生,此后曾任职多家国际及中国头部投资银行与金融机构,并担任多项高级管理职务,包括中银国际证券有限公司董事总经理、远东宏信资本有限公司董事总经理、招银国际执行董事、中信资本执行董事、渣打银行(香港)有限公司董事及花旗银行(香港)助理副总裁等。宋红海先生历经多个经济周期,在私募信贷、私募股权和固定收益市场及其他资本市场积累了深厚专业知识与全球视野。宋红海先生于2025年10月至今担任TCL实业控股股份有限公司(本公司间接控股股东)资本市场部总经理、TCL电子控股有限公司副总经理。 |
| 孙然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-06-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙然女士,1979年5月生,中国国籍,持有英国布拉德福德大学项目管理-人力资源管理硕士学位以及黑龙江大学英文学士学位。孙然女士,2005年入职TCL多媒体海外业务中心,历任TCL多媒体海外业务中心人力资源总监、市场营销部总监,TCL海外营销本部副总经理,TCL实业控股股份有限公司副总裁、人力发展部总经理。孙然女士自2024年6月至今担任公司非独立董事,2024年8月至今兼任公司子公司合肥家电董事长兼总经理。 |
| 陈绍林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-10-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈绍林先生:1977年9月出生,拥有华中科技大学工学硕士学位以及南昌大学工学学士学位。1999年7月至2016年8月,曾担任珠海格力电器股份有限公司技术部开发部长、海外销售总监;2017年9月至2017年12月,任TCL实业空调事业部常务副总经理兼任研发中心总经理;2017年12月至2020年7月,任TCL实业空调事业部总经理;2020年7月至2023年9月,任TCL实业副总裁、空调事业部总经理。2023年9月至今,任TCL实业高级副总裁、空调事业部总经理。 |
| 卢馨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-04-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卢馨女士,1963年10月生,原暨南大学管理学院会计系教授,中国人民大学商学院管理学博士,曾任第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今,卢馨女士长期致力于会计学的教学科研和实践活动,主持和参与多项国家和省部级基金项目,著有《构建竞争优势--中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖,先后在《会计研究》《中国工业经济》《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇,国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干成员。卢馨女士管理会计实务经验丰富,现任广东省人民政府参事,曾任广东省交通运输厅专家库专家、广东省审计厅特约审计员、广东省民政厅智库专家,主持和参与多项企业管理咨询项目。卢馨女士于2021年4月30日至今担任公司独立董事。 |
| 赵宝全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-06-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵宝全先生,生于1989年,中国国籍,无境外永久居留权,2017年12月毕业于中山大学数据科学与计算机学院,获得工学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员,现任中山大学副教授,2022年1月入选中山大学“百人计划”青年学术骨干,主要从事智能领域研究,包括智能多媒体信息处理与分析、多媒体系统及应用、三维点云处理与压缩、计算机图形学等,目前已在IEEE TCSVT,IEEE TIP,IEEE TMM,ACM Multimedia等国际重要期刊和会议上发表学术论文60余篇,申请/授权中国专利和PCT国际专利8件。长期担任十余个期刊和会议的审稿人和技术委员会成员,并获得IEEE ICME2020杰出审稿人奖。2024年6月26日至今,赵宝全先生担任公司独立董事。 |
| 刘宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-06-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘宁女士,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。刘宁女士曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、中集车辆(集团)股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司董事、曹操出行有限公司独立非执行董事。2024年6月26日至今,刘宁女士担任公司独立董事。 |
| 王浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-04-30 |
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| 职务 | 总经理 财务总监 |
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| 王浩：男，1976年7月生，中国国籍，1998年于中国人民大学取得经济学学士学位。其主要工作经历包括：2011年3月至2014年11月历任TCL多媒体科技控股有限公司总部财务部长、产品中心财务总监、研发中心财务总监；2014年11月至2016年8月任广州数码乐华科技有限公司财务总监，2016年8月至2020年12月担任TCL电子控股有限公司财务总监；2021年1月至今担任TCL电子控股有限公司执行力办公室总监。 |
| 温晓瑞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 温晓瑞：女，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳九富投资顾问有限公司项目经理、广州东凌国际股份有限公司证券事务代表、苏州极目机器人科技有限公司总经办负责人。2019年3月加入公司，2019年4月至今担任公司证券事务代表。 |
| 吴鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-09-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴鑫：男，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学管理学学士学位，现为中国注册会计师协会非执业会员，拥有国家法律职业资格。吴鑫先生先后任职于亚王能源集团、TCL实业控股股份有限公司。2021年7月至今担任公司证券事务经理。 |
