| 申萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-07-03 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 申萍女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2004年2月在青岛海源会计师事务所有限公司担任审计助理；2004年2月至2006年在中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任项目经理；2006年至2012年在时代集团有限公司投资部、资金部、证券办担任主管及证券事务代表等，2007年参加深交所举办的上市公司董秘资格考试培训，并取得董秘资格证书；2012年至2019年在启明星辰担任集团财务中心总账管理部经理，2019年至2024年6月在启明星辰担任经控中心一部负责人 |
| 袁捷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-07-09 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 袁捷先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年起任职于中国移动通信集团有限公司信息安全管理与运行中心副总经理，现任中国移动通信集团有限公司网络与信息安全管理部副总经理。袁捷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁捷先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 |
| 严立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2008-01-23 |
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| 职务 | 董事 联席董事长 |
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| 严立先生:1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,为启明星辰公司创始人之一,担任启明星辰公司董事、副总经理至今。 |
| 王佳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2008-01-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 王佳女士:曾用名严望佳,1969年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,1996年创立启明星辰公司并担任董事长、CEO至今。 |
| 陈昌文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陈昌文先生:1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2015年起在中国移动通信集团政企事业部工作;曾任中国移动通信集团政企事业部/产品中心总经理,中国移动通信集团政企事业部/基础产品部总经理。 |
| 王志勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 董事 财务负责人 |
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| 王志勇先生:1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任中移在线服务有限公司财务部总经理,中国移动通信有限公司在线营销服务中心财务部总经理。 |
| 贾琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾琦先生:1978年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双本科学历,曾任纬图高科(海南)通信技术有限公司董事总裁,2019年至今任中移资本控股有限责任公司投资三部总经理。 |
| 张国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张国华先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任中国城市规划设计研究院所长,现任中国城市与小城镇改革发展中心总工程师。 |
| 胡一闻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡一闻先生:1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任职于原邮电部、信息产业部、北京邮电大学,现任北京邮电大学服务管理科学研究所副所长。 |
| 王峰娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王峰娟女士:1969年9月出生,九三学社社员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,曾历任安徽理工大学(原淮南矿院)会计,北京轻工业学院讲师,北京工商大学会计学院讲师,北京工商大学会计学院副教授,2010年至今任北京工商大学商学院教授。 |
| 李昕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李昕女士:1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任中移资本控股有限责任公司计划财务部负责人。 |
| 王海莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王海莹女士:1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管,亚信集团市场部经理助理,亿阳集团市场部副经理,现任公司总裁办主任、助理总裁,目前为本公司监事。 |
| 杨战秋 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨战秋女士:1971年12月31日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,历任港湾网络市场部经理,中兴通讯品牌经理,公司市场部经理,公司市场总监,现任公司副总裁。 |
| 潘宇东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 潘宇东先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程师,本科学历,2003年12月至2017年8月在启明星辰公司担任首席战略官。2017年8月至2019年10月在永信至诚担任资深副总裁。2019年10月至2020年11月在安天科技担任首席战略官。2020年12月至2021年10月在360政企安全公司担任首席战略官。2021年11月至今在启明星辰公司担任首席战略官。 |
| 张媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2014-12-29 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 张媛女士:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1999年-2005年在亚信集团任职,2006年加入联想网御科技(北京)有限公司历任总监、副总经理,北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务,2012年7月至今任公司副总经理、财务负责人,2016年10月至今任公司董事,2022年5月至今任公司董事会秘书。 |
| 刘婧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-12-22 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘婧女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2008年加入启明星辰，2010年8月起任董事会办公室证券事务主管，目前为本公司证券部经理、证券事务代表 |
