| 熊燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-02-25 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 熊燕女士，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。历任天虹成都公司总经理、战略与营运部百货转型专项总经理、百货营运专项总经理、审计部副总监，现任公司审计部总监。 |
| 肖章林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-09-27 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 肖章林先生:1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学工商管理硕士研究生,高级工程师。历任飞亚达精密科技股份有限公司研发部、创新设计部经理助理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、经营管理部副部长、经营管理部部长兼毫米波通信事业部总经理,中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长,中航国际控股股份有限公司(00161.HK)公司秘书,天马微电子股份有限公司董事,中航善达股份有限公司董事;现任飞亚达精密科技股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,本公司董事。曾任天虹数科商业股份有限公司总经理。 |
| 张阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-09-18 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 张阳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年11月出生,中国人民大学管理学学士学位,现任公司党建与企业文化部总监、工会副主席;历任深南天虹商场营销策划经理,公司人力资源部招聘经理,华南区行政管理部人力资源分部副经理、经理,公司人力资源部助理总监、副总监。 |
| 黄俊康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2007-06-22 |
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| 职务 | 副董事长 董事 |
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| 黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商学院CEO班毕业。历任香港上市公司中国食品有限公司副主席、前香港上市公司鹏利国际集团有限公司常务董事、香港上市公司祥泰行集团有限公司（现称德祥地产集团有限公司）董事会主席兼行政总裁，现任中国人民政治协商会议第十三届广州市委员会常委、香港广东社团总会执行主席、香港房地产协会会长、香港广州社团总会主席、五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，本公司副董事长。黄俊康先生荣获香港特別行区政府颁发的铜紫荊星章，获得广州市政府授予荣誉市民及香港城市大学荣誉院士。 |
| 黄国军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-07-03 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 黄国军先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任东门天虹品类经理,公司统配中心采购分部和招商分部业务员、超市分部部长,南昌公司统配中心经理,公司商品中心副经理,君尚百货助理总经理兼东莞君尚总经理,华中区总经理,江西区总经理,公司助理总经理,华东区总经理;曾任天虹数科商业股份有限公司副总经理。 |
| 胡敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-09-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡敏女士:1985年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学民事诉讼法专业硕士,经济师。现任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部部长、总审计师,深圳中航商贸有限公司董事,飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席,深南电路股份有限公司监事,广东国际大厦实业有限公司监事,深圳航空标准件有限公司监事,中航国际供应链科技有限公司监事;历任中国航空技术国际控股有限公司审计法律部副部长,中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理,中国航空技术国际控股有限公司法律事务部法律顾问,中航凯迪恩机场工程有限公司董事,中航技房地产开发有限公司监事。 |
| 郭高航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-10-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭高航先生:1987年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学材料物理与化学专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长(主持工作),飞亚达精密科技股份有限公司董事,天马微电子股份有限公司董事,深南电路股份有限公司董事,中航国际供应链科技有限公司董事;历任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部部长助理、经营管理部部长助理,中国航空技术深圳有限公司规划与经营部战略运营管理项目经理,深圳中施机械设备有限公司董事,集邦咨询顾问(深圳)有限公司半导体行业分析师、资深半导体行业分析师,赛意法微电子有限公司封测工艺设计工程师。 |
| 陈立平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2025-09-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈立平先生:1961年6月出生,九三学社社员,中国国籍,无境外永久居留权,日本流通经济大学经济学博士学位。现任首都经济贸易大学工商管理学院教授、消费大数据研究院执行院长,中国高校市场学会零售专委会主任,中国商业经济学会常务理事,中国连锁经营协会、中国商业联合会专家委员会委员,我爱我家控股集团股份有限公司独立董事,合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事,北京朝阳文旅发展集团有限公司外部董事,北京大明眼镜股份有限公司外部董事;历任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董事,想念食品股份有限公司独立董事。 |
| 潘守培 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-09-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘守培先生:1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学、哈尔滨工业大学工商管理硕士学位、首尔科学综合大学院大学工商管理哲学博士(PhD)学位,独立学者,北京大学汇丰商学院EDP课程特聘高级讲师(课程教授)。历任北京大学汇丰商学院EDP中心常务副主任,曾先后工作于联合利华(中国)有限公司、玛氏箭牌糖果(中国)有限公司、碧辟(中国)投资有限公司等企业。 |
| 曾泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年7月出生,厦门大学管理学博士(会计学)。曾任深圳市天音通信发展有限公司客户经理,厦门大学管理学院会计学系助理教授,新西兰怀卡托大学管理学院从事博士后研究;现任厦门大学管理学院会计学系副教授。 |
| 王涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王涛先生:1985年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,香港城市大学工商管理学硕士学位。历任公司培训中心培训管理员,行政管理部行政秘书,商品中心综合项目部部长、自有品牌总监、商品中心助理总监,君尚百货营销总监,公司战略与营运副总监,超市事业部生鲜采购总监、商品规划总监、sp@ce总经理、战略采购总监、副总经理,现任公司助理总经理兼超市事业部总经理。 |
| 张泳波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张泳波先生:1975年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任公司统配中心助理经理、副经理,采购部总监,长沙公司总经理,华中区总经理,华南区总经理,华南一区总经理,现任公司助理总经理。 |
| 揭超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 揭超先生:1984年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、同济大学管理学博士学位。历任创业天虹助理总经理、副总经理,新沙天虹购物中心总经理,宝安天虹购物中心总经理,公司战略发展部总监,湖南区总经理,现任公司助理总经理兼华南一区总经理。 |
| 徐楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-01-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 徐楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，硕士研究生学历。历任公司培训管理员、培训中心主任、人力资源部助理总监/副总监、天虹商学院执行院长，现任公司助理总经理、人力资源部总监 |
| 陈卓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-02-06 |
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| 职务 | 总会计师 副总经理 董事会秘书 |
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| 陈卓先生:1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央财经大学经济学学士、武汉大学MBA、中欧国际工商学院EMBA,高级会计师。历任飞亚达精密科技股份有限公司证券事务代表、战略与信息部副经理、战略与信息部经理、总经理助理、监事、总会计师兼董事会秘书,飞亚达销售有限公司财务信息部经理、总经理助理、副总经理;现任公司副总经理、总会计师。陈卓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 郑蔓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2015-07-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郑蔓女士，中国国籍，1971年4月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、公司助理总经理，现任本公司副总经理。 |
| 吴小华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 总法律顾问 |
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| 吴小华先生:1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学硕士研究生学历。历任中国邮电工业总公司综合办公室秘书,中国普天信息产业集团公司战略发展部总经理助理、副总经理,中国航空技术国际控股有限公司战略发展部副部长、部长,飞亚达精密科技股份有限公司董事,中航国际航空发展有限公司副总经理,中航技国际经贸发展有限公司纪委书记、总法律顾问兼工会主席;现任公司副总经理。 |
| 罗曾琪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-03-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 罗曾琪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月出生，本科学历，经济师。现任公司资本运营部资深证券事务经理。 |
