| 王新波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-11-08 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王新波先生,中国国籍,无境外居留权,1975年生,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委书记,上海中远海运资讯科技有限公司副董事长,广州振华航科有限公司副董事长,宁夏交投科技发展有限公司副董事长,中远海运绿色数智船舶服务有限公司董事。历任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员,中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长,中远海运科技股份有限公司副总经理、副总经理(主持工作)、总经理,上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。 |
| 王成钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-04-23 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 王成钢先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,学士学位,工程师,现任中远海运科技股份有限公司职工董事,数字交通与安防事业部总经理、党总支副书记。历任中海信息系统有限公司总经理助理,中海网络科技股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任、智能系统与产品事业部总经理,中远海运科技股份有限公司市场经营部副总经理(主持工作)、总经理等职务。2017年12月至2019年7月期间,兼任中远海运科技股份有限公司职工监事。2023年2月至2023年12月期间,兼任中远海运科技(北京)有限公司执行董事、党委书记、党支部书记。 |
| 董宇航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-04-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 董宇航先生:1974年12月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,现任中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部副总经理/深化改革办公室副主任(主持工作)。历任中国外轮代理总公司财务部主管,审计室主管;中国远洋运输(集团)总公司发展部主管,资本运营部主管;中远航运股份有限公司企划部经理,首席执行官助理,投资发展部总经理;中远远达航运有限公司总经理;中远航运股份有限公司战略发展部总经理;中远海运特种运输股份有限公司战略发展部总经理,董事会秘书,副总经理、党委委员。 |
| 蒋时飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-04-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蒋时飞先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,工商管理硕士学位,高级经济师,现任中国远洋海运集团有限公司数字化转型本部副总经理。历任中远集装箱运输有限公司运战略发展部计划运营部副经理、经理,战略发展部副总经理;中远海运集装箱运输有限公司收益管理部副总经理,系统应用支持部经理(兼任),收益管理部总经理,外贸电商工作组组长(兼任)。 |
| 李国荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李国荣先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中共党员，博士研究生学历、经济学博士，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司董事，中远海运（广州）有限公司董事，中远海运重工有限公司董事，中远海运（天津）有限公司监事会主席。2001年以来历任：中石化湖北省石油分公司财务资产处副处长、副总会计师兼处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员，中国海运（欧洲）控股有限公司总会计师、党总支委员。 |
| 林亦雯 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-10-29 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司总经理、党委副书记，广州振华航科有限公司董事，上海浦江数链数字科技有限公司董事。历任中海信息系统有限公司研发一部副经理（主持工作）、经理，副总经理；中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）副总经理；中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，副总经理；上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。 |
| 张志云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-11-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张志云先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人。1996年至2006年，任上会会计师事务所有限公司项目经理；2006至2008年，任大冢投资（中国）有限公司审计经理；2008年至2014年，任立信会计师事务所高级经理；2014年起，就职于上会会计师事务所。 |
| 彭鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-11-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 彭鑫先生:1979年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。现任复旦大学计算与智能创新学院副院长、教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授,中国计算机学会(CCF)软件工程专委会副主任,中国汽车工程学会基础软件分会副主任。历任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长,研究领域为智能化软件工程与系统。 |
| 李佳铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李佳铭先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，硕士研究生学历。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。1996年7月至2001年7月，就职于上海专利商标事务所，1999年起从事律师工作；2003年5月至2003年12月，就职于通用电气（中国）研究开发中心有限公司；2004年1月至2007年12月，就职于上海虹桥正瀚律师事务所；2008年1月至2016年8月，就职于上海翰鸿律师事务所；2016年8月至今，就职于北京大成（上海）律师事务所。 |
| 俞建忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-06-17 |
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| 职务 | 总会计师 董事会秘书 |
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| 俞建忠先生:1968年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,工学学士学位,高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员,中远船务(香港)工程有限公司董事长,中海工业(香港)有限公司董事长,英辉南方造船(广州番禺)有限公司董事长,国海海工资产管理有限公司董事。1997年1月至2007年4月,历任上海光华会计师事务所审计部副经理,上海众华沪银会计师事务所国际部助理经理;2007年4月至2014年1月,历任中国海运(集团)总公司计财部会计处副处长、处长,监察审计部/纪检组工作部副部长;2014年1月至2024年5月,历任中海工业有限公司总会计师、党委委员,中远海运重工有限公司总会计师、党委委员,2022年9月至2024年5月,兼任上海船舶运输科学研究所有限公司总会计师、党委委员。 |
| 金健明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-01-30 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 金健明先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，大学学历，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司监察审计部负责人。1986年8月至2017年12月，历任上海船舶运输科学研究所工程师，研究部主任助理，研究部副主任，党委工作部副主任，党群工作部部长助理兼组织干部处处长，党群工作部副部长兼组织干部处处长，监察审计部主任。 |
| 马驰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2018-01-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马驰先生，中国国籍，无境外居留权，1991年生，中共党员，研究生学历，法学硕士，助理工程师。现任中远海运科技股份有限公司证券事务代表。2016年7月至2018年1月，任中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）董事会办公室证券法务专员。
马驰先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马驰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2017-2A-211）。 |
| 杨阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 总法律顾问 |
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| 杨阳先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，博士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、总法律顾问，中海环境科技（上海）股份有限公司监事会主席，上海交通设计所有限公司董事长，中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司监事。1989年7月至1994年9月，任苏州大学中心实验室教师；1994年9月至1997年7月，在中科院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生；1997年7月至2005年4月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员，可编程控制器技术开发部主任，工控事业部主任，研究发展处副处长兼研究部主任，研究发展处处长，计划经营处处长；2005年4月至2018年2月，历任所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长，所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工，所长助理兼计划经营部部长，所长助理兼办公室主任。2018年2月至今，任中远海运科技股份有限公司总法律顾问。 |
