| 王永彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2014-05-21 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 王永彬先生:1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,高级工程师职称。现任良运集团有限公司董事长、经理,大连永利商务发展有限公司执行董事,开店宝科技集团有限公司、深圳亚联大数据科技发展有限公司、大连富良投资有限公司董事长,键桥通讯技术有限公司、大连农村商业银行股份有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、大连国运房地产开发有限公司董事等。王永彬先生于2014年5月加入本公司,现担任本公司董事长、总经理。 |
| 王思邈 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 财务总监 |
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| 王思邈女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司,曾任深圳亚联发展科技股份有限公司证券事务代表、监事、董事会秘书处总监等,现任广州亚联企业管理有限公司执行董事、经理,大连亚联企业咨询有限公司执行董事、总经理,开店宝科技集团有限公司董事会秘书。王思邈女士于2014年11月加入本公司,现担任本公司董事会秘书。 |
| 薛璞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-02-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 薛璞先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任良运集团有限公司、大连国运房地产开发有限公司、大连华歌时代传媒股份有限公司、大连良运大酒店有限公司董事,骑域国际马术俱乐部(北京)有限公司、郑州良运粮食口岸发展有限公司执行董事,大连荣华商业管理咨询有限公司执行董事、经理,大连永利商务发展有限公司经理,大连北方国际粮食物流股份有限公司董事会秘书等。 |
| 姚科辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-02-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚科辉先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,律师,曾任大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所高级经理、大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司风控总监、大连名泽投资管理有限公司监事,现任深圳精一投资管理有限公司、正基科技发展(深圳)有限公司董事,玉品天下(深圳)实业发展有限公司监事。姚科辉先生自2019年2月起担任本公司董事。 |
| 王连宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-07-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王连宏先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任大连人寿保险股份有限公司五一广场营销部经理,中保人寿大连分公司业务管理处副处长,中国人寿大连分公司客户服务部经理,中国人寿大连分公司信息技术处处长,新华人寿保险公司大连分公司总经理助理,新华人寿保险公司辽宁分公司副总经理,生命人寿保险股份有限公司大连分公司总经理,富德生命人寿保险股份有限公司北京分公司总经理,生命人寿保险股份有限公司总裁助理,现任富德保险销售有限公司董事长。王连宏先生自2017年7月起担任本公司董事。 |
| 易欢欢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2015-06-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 易欢欢先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任甲骨文(中国)战略咨询部高级经理,国金证券研究部执行总经理、计算机与互联网行业首席分析师,申万宏源证券董事总经理、研究所执行所长。现任开店宝科技集团有限公司、徐州淮海数据交换服务有限公司董事,汉威科技集团股份有限公司独立董事,兼任北京大学金融校友联合会副会长,中国人民银行金融研究所互联网中心副秘书长,中国保险行业协会互联网分会副秘书长,中国证券业协会互联网专家委员,中国青年企业家协会常务理事。易欢欢先生自2015年6月起担任本公司董事。 |
| 李延喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-07-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李延喜先生:1970年1月出生,管理学博士、教授、中国注册会计师非执业会员。曾任大连理工大学管理学院助教、讲师、副教授、副院长、管理与经济学部经济学院院长,招商局蛇口工业区控股股份有限公司、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司、哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事。现任大连理工大学经济管理学院教授。 |
| 高文晓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-07-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高文晓女士:1970年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济法学硕士。曾任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事,现任北京市京都(大连)律师事务所律师、合伙人,大连美德乐工业自动化股份有限公司、大连汇隆活塞股份有限公司独立董事。 |
| 傅荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2021-06-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 傅荣女士:1958年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理(财务管理)博士,东北财经大学教授(会计专业)。曾兼任辽宁港口股份有限公司独立监事,中国会计学会会计基础理论专业委员会委员,广州商学院客座教授,大连财经学院外聘教授,联美量子股份有限公司独立董事。傅荣女士自2021年6月起担任本公司独立董事。 |
| 李琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2016-02-26 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 副总经理 |
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| 李琳女士:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,曾任大连振邦氟涂料股份有限公司财务总监、副总经理,大连浩华会计师事务所有限公司副总经理,大连华锐重工铸钢股份有限公司、大连华锐重工铸钢有限公司总会计师,中国融资租赁有限公司财务总监,现任开店宝科技集团有限公司董事、副总经理,深圳盈华小额贷款有限公司、深圳亚联大数据科技发展有限公司、辽宁氟材料研究院有限公司监事。李琳女士于2016年2月加入本公司,现担任本公司副总经理、内部审计部门负责人。 |
| 程启北 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2011-01-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 程启北先生:1962年9月29日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,曾任深圳市光桥通信技术有限公司董事、总经理,深圳键桥轨道交通有限公司董事,现任深圳键桥华能通讯技术有限公司、深圳键桥智能技术有限公司执行董事,无锡键桥电子科技有限公司监事。程启北先生于2004年5月加入本公司,现担任本公司副总经理。 |
| 董丹彤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 董丹彤女士：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学、经济学双学位。董丹彤女士于2015年7月加入本公司，曾任董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。截至目前，董丹彤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”，董丹彤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职符合相关法律法规的规定。 |
