| 李能 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李能先生:1969年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2002年创办养天和,现任养天和大药房股份有限公司董事长兼总裁,为养天和大药房股份有限公司实际控制人之一。 |
| 曹邦俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 81 | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 曹邦俊先生:1944年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、高级经济师。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处干事;1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂干事、工会副主席、工会主席、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副总经理、总经济师、党委副书记;1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副总经理;2001年4月至2008年5月任四川方向光电股份有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席;2008年6月至2011年11月任四川方向光电股份有限公司党委书记、工会主席;2011年12月至2013年7月任青海格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理;2013年8月至2016年6月任青海格尔木藏格钾肥股份有限公司董事、副董事长、副总经理;2016年7月至2019年7月任藏格控股股份有限公司董事、副董事长。2019年8月至2021年6月任藏格控股股份有限公司董事、董事长;2021年7月至2023年5月退休在家;2023年6月至今担任本公司董事职务。 |
| 游永平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 游永平先生:1981年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾于葵花药业集团历任省区经理、大区总经理、分子公司总经理等职务。 |
| 姚远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-06-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚远先生:1973年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,学历:大学,中国注册会计师协会非执业会员,1993年9月-1998年3月任上海浦东发展银行杨浦证券营业部财务;1998年3月-2009年7月任东方证券股份有限公司稽核总部主管、高级主管、资深主管;2009年7月-2012年3月任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理;2012年3月-2014年12月任东方证券股份有限公司稽核总部副总经理;2014年12月-2016年11月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部副总经理(主持工作);2016年11月-2017年3月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部副总经理(主持工作)兼风险管理总部副总经理(主持工作);2017年3月-2020年3月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部总经理兼风险管理总部总经理;2020年3月-2020年6月任东方证券股份有限公司合规法务管理总部总经理;2020年6月至2024年4月任东方证券股份有限公司证券金融业务总部总经理;2024年4月至今任东方证券股份有限公司信用交易总部总经理。2023年6月至今担任本公司董事职务。 |
| 李善伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李善伟先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2008年1月至今,历任正大天晴药业集团股份有限公司大区经理、销售总监,现任正大天晴药业集团股份有限公司总裁助理。 |
| 戴儒荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-03-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 戴儒荣先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师。曾于中国银行股份有限公司永兴支行任客户经理职务,于湖南中兴财会计师事务所任审计员职务,于北京中兴正信会计师事务所有限公司湖南分公司任项目经理职务,于立信大华会计师事务所有限公司湖南分公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所任高级经理职务,于长沙爱思特医疗美容有限公司担任财务负责人职务,2018年11月至今于湖南宏达会计师事务所有限责任公司历任高级经理、监事职务,2017年10月至今于长沙衡浩企业管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人,2018年12月至今于湖南搜云网络科技股份有限公司担任董事职务。 |
| 李俊国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-03-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李俊国先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任北京市第34中学教师、中国高新技术产业导报记者、医药经济报编辑部主任、广东康祥药业有限公司总经理助理,2009年至今于广州中康数字科技有限公司担任副总裁职务。 |
| 徐驰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐驰先生:1968年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法律系法学学士,北京大学光华管理学院EMBA,现任广东信德盛律师事务所高级合伙人、主任、律师。1989年10月至1994年9月担任云南省政府驻广州办事处干部,1994年10月至1996年5月担任广东商务金融律师事务所律师。曾任博敏电子股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计股份有限公司独立董事以及深圳市米兔网络科技股份有限公司监事,2021年8月至今担任本公司独立董事职务。 |
| 郭华平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-05-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭华平先生:1963年6月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学博士。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、科研处副处长,教务处副处长、工会副主席、校评建办副主任、现代教育中心副主任,1993年3月至今任江西财经大学会计学院教授,曾任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事及江西万年青水泥股份有限公司独立董事。2022年6月至2023年12月担任江西百胜智能科技股份有限公司独立董事,2020年4月至2023年12月担任三川智慧科技股份有限公司独立董事。2020年3月至今担任江西赣锋锂业股份有限公司外部监事。2020年8月至今担任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事,2020年10月至今担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。2021年5月至今担任本公司独立董事职务。 |
| 钟高华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2018-08-13 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 钟高华先生:1981年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,深圳大学硕士研究生学历,执业药师,梅州市高层次人才,梅州市药学会理事会员、广东省药学会制药工程专业委员会常委。2012年至2018年2月任本公司GMP办公室主任、技术开发部部长、生产部长,2018年2月至2022年9月担任本公司生产厂长职务,2022年9月至今担任本公司质量受权人兼质管部部长。2018年8月至今担任本公司职工代表监事职务。 |
| 高星 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 监事 |
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| 高星女士:1974年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,副主任药师。1998年7月至2000年2月,任湖南康普药业有限公司质量检验QC;2000年3月至今,历任湖南金沙药业有限责任公司QA、QA主管、生产工艺主管、质量负责人、质量受权人。 |
| 邹志忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 监事 |
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| 邹志忠先生:1990年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2019年7月至2020年2月任梅州市企信融资担保投资有限公司客户业务部项目经理;2020年2月至2022年2月任广东嘉应控股集团有限公司投资发展部项目经理;2022年2月至2023年11月任广东嘉应创业投资基金管理有限公司投资部投资经理兼综合办公室经理;2023年11月至2024年7月任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部投运经理;2024年7月至今任广东嘉应控股集团有限公司投资运营部副经理。 |
| 孙俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-03-10 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 孙俊先生:男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于南开大学金融学专业，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师（非执业）、法律职业资格证（A）。曾任湖南华菱钢铁集团有限公司资本运营部主管；湖南省轻工盐业集团有限公司战略发展部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司历任总经理助理、副总经理；湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司担任副总经理（主持工作）；湖南省轻工盐业集团有限公司历任战略发展部副部长（主持工作）、法务部部长兼办公室副主任（党委会秘书）、法务证券部部长、办公室主任；湖南轻盐新阳光产业投资发展有限公司担任副总经理。2025年3月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 蒋坤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2025-06-27 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 蒋坤，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于2017年3月至2019年11月任湖南金汇通节能环保科技有限公司任市场部专员，2019年12月至2024年2月任长沙市鸿博置业有限公司营销部负责人，2024年8月至今担任公司财务。 |
| 曾勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-06-27 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 曾勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年1月，毕业于南华大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师；2006年9月至2011年2月任立信会计师事务所湖南分所审计经理；2012年3月至2018年12月任浏阳市财政评审中心评审专员，2019年1月至2025年4月任湖南中天信恒会计师事务所副主任会计师，2025年5月加入公司。 |
| 曹科骏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-06-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 曹科骏，男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，中级会计职称，2016年9月至2020年5月任南昌欧菲光科技有限公司证券助理，2020年6月至2022年10月任浙江永和制冷股份有限公司证券事务岗，2022年11月至2025年4月任江苏铭智新能源科技股份有限公司证券事务代表，2025年5月加入公司。 |
