| 杨小科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-04-22 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 杨小科，1977年出生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，美国注册管理会计师。历任利达光电股份有限公司财务部部长、财务中心副总监、南阳利达光电有限公司财务负责人、中光学集团股份有限公司资本运营部主任，现任公司审计与风险管理部部长，河南镀邦光电股份有限公司监事会主席（兼）。 |
| 陈海波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-07-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈海波先生:1975年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,软件工程领域专业,本科学历,工程硕士,正高级工程师。历任湖北华中光电科技有限公司宜昌华中光电仪器公司技术部部长、经理助理,湖北华中光电科技有限公司孝感华中光电仪器公司副经理,湖北华中光电科技有限公司孝感华中精密仪器有限公司副总经理、总经理,湖北华中光电科技有限公司经营计划部部长、副总经理、董事、总经理、党委书记、董事长,湖北华中长江光电科技有限公司董事长、党委书记;现任公司党委书记、董事长;拟任公司第七届董事会非独立董事。 |
| 张东阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-11-25 |
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| 职务 | 职工董事 总审计师 |
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| 张东阳,1988年出生,中共党员,会计学专业,本科学历,中国注册会计师非执业会员。历任利达光电股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任,公司董事会办公室主任、证券事务代表、财务部主任,公司副总经理。现任公司党委副书记、工会主席、第七届董事会职工董事。 |
| 路云飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-07-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 路云飞先生:1985年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理专业,研究生学历,正高级会计师。历任南方工业资产管理有限责任公司战略部副经理、综合管理部副总经理、财务管理部副总经理(其中2013年9月至2019年3月兼资本运营研究中心副主任)、金融投资部总经理、总经理助理、工会主席、资本运营部总经理、职工董事;现任南方工业资产管理有限责任公司副总经理、公司董事;拟任公司第七届董事会非独立董事。 |
| 张亚昌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张亚昌先生:1967年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,机械设计与制造专业,本科学历,工程硕士,正高级工程师。曾任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长、所长、技术中心主任、副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记。现任湖北华强科技股份有限公司董事、湖北华中长江光电科技有限公司董事、公司董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。 |
| 曾时雨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曾时雨先生:1968年出生,中共党员,中国国籍,管理工程专业,本科学历,正高级工程师。曾任湖北华中光电科技有限公司车间技术员、宣传部干事、办公室秘书、团委书记、总装分厂厂长、副总工程师兼华中车灯公司总经理,湖北华中光电科技有限公司副总经理、常务副总经理,武汉长江光电有限公司总经理、党委书记,湖北华中光电科技有限公司监事会主席,上海电控研究所有限公司监事会主席。现任江西长化化工有限公司董事、武汉滨湖电子有限责任公司董事、公司董事。拟任公司第七届董事会非独立董事。 |
| 魏全球 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-06-17 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 魏全球,1972年出生,中共党员,本科学历,会计专业,正高级会计师。历任湖北华强科技有限责任公司总会计师、董事,上海电控研究所总会计师;公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、公司党委副书记、总经理。现任公司董事、总经理、党委副书记。 |
| 李晓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-12-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李晓女士:1990年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,博士学位,2017年至今任中央财经大学副教授、审计系副主任、学院纪委委员;清华大学五道口金融学院全球并购重组研究中心兼职研究员,杭州高新材料科技股份有限公司独立董事。拟任公司第七届董事会独立董事。曾任朗新科技集团股份有限公司监事。 |
| 孙高飞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-12-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙高飞女士:1985年出生,中共党员,仪器科学与技术专业,博士学位,长春理工大学教授、博士生导师,兼任吉林省光电测控仪器工程技术研究中心主任。拟任公司第七届董事会独立董事。 |
| 王占山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-12-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王占山先生:1963年出生,中共党员,光学专业,博士学位,国际光学与光子学学会会士,中国光学学会会士;历任同济大学物理系主任、先进技术研究院院长;现任同济大学高等研究院执行副院长、先进微结构材料教育部重点实验室主任、物理科学与工程学院教授、博士生导师。拟任公司第七届董事会独立董事。 |
| 荆杰泰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-02-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 荆杰泰先生:1977年4月出生,中国国籍,山西大学光学专业理学博士,曾先后在美国弗吉尼亚大学和马里兰大学从事博士后研究,2008年起任华东师范大学教授,博士生导师。拟任公司第六届董事会独立董事。 |
| 侯铎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 侯铎先生:1979年出生,中国国籍,硕士研究生学历,正高级工程师。历任中国兵器装备集团公司民品事业部计划投资处副处长、民品部产业发展处副处长,中国兵器装备集团有限公司民品部产业发展处副处长、民品部产业发展处处长、产业推进部光电及其他产业处处长、产业推进部产业协调处(质量管理处)处长。曾任公司第四届董事会非独立董事。现任公司副总经理。 |
| 贺良冬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-06-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 贺良冬先生:1975年出生,中国国籍,工程硕士。曾担任湖北华强科技有限责任公司六分厂副厂长、四分厂副厂长、品质管理部部长、特种净化产品事业部副总经理、生产安全部部长;中国兵器装备集团有限公司民品部计划投资处副处长(挂职);湖北华强科技有限责任公司军品部部长;现任湖北华强科技股份有限公司总经理助理、军品部部长。拟任中光学集团股份有限公司副总经理。 |
| 杨凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-06-17 |
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| 职务 | 总会计师 财务负责人 董事会秘书 总法律顾问 首席合规官 |
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| 杨凯，1982年出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师，美国注册管理会计师。历任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理；中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理；兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席；兵器装备集团财务有限责任公司副总经理；现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。 |
| 王祎鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-09-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王祎鹏，男，1990年出生，中共党员。本科，会计师，取得中国注册会计师专业阶段合格证书。曾任攀枝花钢城集团起重运输器械厂财务部总账会计、攀枝花钢城集团财务部资金科会计、河南中光学集团有限公司财务部税务会计、中国兵器装备集团资本运营部交流挂职、中光学集团股份有限公司财务部会计、财务部副部长，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。 |
