| 张华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-02-09 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 张华先生：1984年1月出生，大学本科，工程师职称。2006年7月起曾任职于长业建设集团预算经营科、桐庐富春建工集团杭州分公司负责人、上海长欣劳务有限公司负责人、三花控股集团审计部，现任职于本公司内部审计部门。 |
| 张亚波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2012-12-13 |
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| 职务 | 董事长 董事 首席执行官（CEO） |
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| 张亚波先生:1974年出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁,2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席。2016年3月至今任新昌华新实业有限公司董事长,2017年2月至今任杭州三花研究院有限公司董事长。2009年9月至2012年12月任本公司总经理,2009年10月任本公司董事,2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官。 |
| 倪晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2011-05-06 |
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| 职务 | 董事 职工董事 |
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| 倪晓明先生:1968年出生,硕士学历,正高级经济师。2009年1月至2009年7月任本公司销售副总经理,2009年8月任三花丹佛斯(杭州)微通道换热器有限公司副总经理,2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理,现兼任三花控股集团有限公司董事。2011年5月至2025年12月任本公司董事。现任浙江三花智能控制股份有限公司职工代表董事。 |
| 王大勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2012-12-06 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 王大勇先生:1969年出生,硕士学历,正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。2023年10月至今任宁波佳尔灵气动机械有限公司董事。2012年12月至今任本公司总裁,现兼任三花控股集团有限公司董事。2012年12月至今任本公司董事。 |
| 陈雨忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2011-11-29 |
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| 职务 | 董事 总工程师 |
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| 陈雨忠先生：1966年出生，硕士，工程师。2001年12月至2011年5月任三花股份总工程师；2011年5月至2012年12月任三花股份副总经理；2011年11月至今任三花股份董事；2012年12月至今任三花股份总工程师。 |
| 任金土 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任金土先生:1962年出生,大专学历,高级会计师。1980年至1994年,先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职。1994年8月至今任三花控股集团有限公司董事,及2001年3月至今任浙江三花绿能实业集团有限公司董事。2001年至2006年任本公司董事、总经理。2005年至2015年任三花控股集团有限公司副总裁并兼任上海境逸房地产有限公司总经理。2021年4月至今任宁波福尔达智能科技股份有限公司董事。2022年1月至今任本公司董事。 |
| 张少波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-05-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张少波先生:1979年出生,中欧工商学院管理硕士。曾任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理。2013年7月至今任杭州三花国际大厦有限公司总经理,2017年5月至今任浙江三花智成房地产开发有限公司董事长兼总经理,现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事。2015年5月至今任本公司董事。 |
| 潘亚岚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-02-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘亚岚女士:1965年出生,硕士学历,民盟盟员,非执业注册会计师。现任杭州电子科技大学会计学院教授,硕士研究生导师。现任浙江省政协委员、民盟浙江省委会委员、浙江省财政学会常务理事、浙江省税务学会常务理事、浙江省审计厅特约审计员。曾任韵达控股集团股份有限公司、杭州福斯特应用材料股份有限公司、普洛药业股份有限公司、浙江临安农村商业银行股份有限公司等公司的独立董事。2021年12月至今任浙报数字文化集团股份有限公司独立董事,2023年9月至今任咸亨国际科技股份有限公司独立董事。2021年2月至今任本公司独立董事。潘亚岚女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 鲍恩斯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-08-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 鲍恩斯先生:1968年出生,博士学历,高级会计师。历任中国证监会处长,股票发行审核委员会专职委员;中国金融期货交易所财务部负责人,投资者教育中心专家。2015年1月至2024年11月任北京厚基资本管理公司董事长助理。曾任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司、北方国际合作股份有限公司、三维通信股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中铁信托有限责任公司等公司的独立董事。2021年8月至今任本公司独立董事。鲍恩斯先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 葛俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-04-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 葛俊先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学化学系物理化学毕业,英国诺丁汉大学志奋领访问学者,新加坡国立大学东亚研究所访问学者。历任上海建筑科学研究院助理工程师;中欧国际工商学院行政经理,企业和公共关系部副主任,院办主任,基金会秘书长,院长助理;浦东创新研究院院长;上海交通大学上海高级金融学院副院长;国家创新与发展战略研究会常务理事。现任香港产业与创新学院院长,并先后担任慧择、蒙牛乳业、爱施德以及分众传媒、美年大健康等公司独立董事。葛俊先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 胡凯程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-10-01 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 胡凯程先生:1975年出生，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学SAIF EMBA，2006年8月至2009年8月历任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监、采购总监及本公司采购总监；2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司采购总监；2014年10月至今任本公司副总裁；2015年1月至今任本公司董事会秘书。 |
| 俞蓥奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2011-10-09 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 俞蓥奎先生:1974年出生,本科,会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计;2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理;2007年11月至今任本公司财务部部长,2011年9月至今任本公司财务总监。2016年1月至今任本公司副总裁。 |
| 李智密 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2026-04-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 李智密女士：1981年出生，同济大学本科，高级会计师。2003年6月至2006年12月，历任浙江三花制冷集团有限公司、三花控股集团有限公司会计、主办会计；2007年1月至2018年7月，任杭州三花微通道换热器有限公司财务经理、财务总监；2018年8月至2023年9月，任浙江三花汽车零部件有限公司财务总监；2023年10月至今，任本公司财务副总监。李智密女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。 |
| 吴美静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴美静女士，1993年出生，本科。2020年10月至今任本公司董事会办公室投资者关系管理专员。吴美静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 张宇青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张宇青先生，1998年出生，硕士。2024年1月至2025年5月任本公司财务共享中心财务专员，2025年6月至今任本公司董事会办公室证券事务专员。张宇青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 郭恩廷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-04-22 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 郭恩廷女士：企业管治、公司秘书和合规范畴拥有超过12年丰富经验。目前担任中央证券登记有限公司企业实体解决方案部高级经理。郭女士持有香港树仁大学工商管理学士学位。彼为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之资深会员并同时拥有由香港公司治理公会颁授之执业资格。此外，郭女士获欧洲金融分析师联合会（EFFAS）认证为环境、社会及管治分析师（CESGA）及为国际可持续发展协进会（ICSD）认证之ESG策划师（CEP*）。彼亦持有全球风险管理专业人士协会（GARP）颁发的可持续性与气候风险（SCR）认证。 |
