| 董增平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2004-03-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 董增平先生:1970年出生,中国国籍,中国香港地区居留权,大学本科毕业。董先生为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事长、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事长、总经理。 |
| 陈邦栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2005-08-05 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 陈邦栋先生:1970年出生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍或长期居留权,硕士学位。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事长、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司副董事长、总工程师。 |
| 秦正余 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-06-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 秦正余先生:1965年2月出生,汉族,中国国籍,无其他国家或地区的国籍或长期居留权,硕士学位。秦先生长期从事财务会计管理工作,是教授级高级会计师、注册会计师、全国企业会计领军人才、上海市领军人才、上海市上市公司协会财务总监委员会委员、上海市会计学会副会长。曾任中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师。秦先生从1999年起至今担任上海紫江企业集团股份有限公司(SH600210)副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理。秦先生曾任安徽皖维高新材料股份有限公司(SH600063)独立董事、天海融合防务装备技术股份有限公司(SZ300008)、广东长清区(集团)股份有限公司(SZ002616)、上海新阳半导体材料股份有限公司(SZ300236)独立董事。目前还担任格威特生态技术股份有限公司的独立董事。 |
| 杨帜华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2012-03-06 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 杨帜华先生:1975年出生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权,1998年7月毕业于同济大学国际企业管理专业,本科学历。自2000年起一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作,曾任江苏省如高高压电器有限公司财务总监、江苏思源赫兹互感器有限公司总经理、思源电气股份有限公司副总经理兼第一分公司总经理、上海思源高压开关有限公司总经理,现任思源电气股份有限公司副总经理兼国内营销中心总经理。 |
| 邱宇峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2023-06-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱宇峰先生,1960年出生,硕士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。曾任中国电力科学研究院副院长、国网智能电网研究院副院长、全球能源互联网研究院有限公司董事、院长、党委副书记,现任厦门大学讲座教授,自2024年2月起担任山东天岳先进科技股份有限公司(股票代号:688234)的董事。 |
| 艾芊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2026-06-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 艾芊先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业,1994年6月武汉大学电气工程专业研究生毕业,1999年3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作,2002年10月至今在上海交通大学电气系任教,担任教授,现还担任积成电子股份有限公司(股票代号:002339)的独立董事。 |
| 陈诗韵 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2026-06-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈诗韵女士,1975年出生,中国国籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学硕士(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华美乐乐有限公司(股份代号:8429.HK)的财务及营运副总裁以及于2025年11月至2026年5月担任顾问。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊盟国际控股有限公司(股份代号:8062.HK)的财务总监。在加入俊盟国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马施云会计师事务所有限公司、利安达刘欧阳(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任浩森金融科技集团有限公司(股份代号:3848.HK)独立非执行董事。陈女士已于2026年6月25日参加完成深圳证券交易所上市公司独立董事任前培训,并获得培训证明。 |
| 章良栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-02-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 章良栋先生:1973年出生,中国国籍,无其他国家和地区国籍或长期居留权,上海交通大学工学硕士学位。章良栋先生自2012年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任海外营销中心副总经理、非洲地区部总监,现任上海思源输配电工程有限公司总经理。 |
| 刘刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-03-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘刚先生:1970年出生，华中科技大学工学学士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。刘刚先生自2020年起一直在思源电气股份有限公司工作，现任常州思源东芝变压器有限公司董事、总经理。刘刚先生目前未直接持有公司股份，持有公司尚未行权的股票期权160,000份。刘刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；刘刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。 |
| 杨雯 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-11-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨雯女士，1969年出生，上海交通大学工学学士学位、西安交通大学管理学硕士学位（EMBA），中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨雯女士自2012年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任江苏省如高高压电器有限公司总经理，现任上海思源高压开关有限公司总经理。 |
| 杨哲嵘 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-10-21 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 杨哲嵘先生，1973年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨哲嵘先生自2011年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任思源清能电气电子有限公司副总经理、江苏聚源电气有限公司总经理，现任公司财务总监 |
