| 王磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 内部审计部负责人 |
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| 王磊先生:1972年出生,中国国籍,大学本科学历,律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司,历任本公司专职法律顾问、监察部经理,现任本公司总经理助理、监事会主席。 |
| 高云峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2004-09-06 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 高云峰先生:1967年出生,北京航空航天大学飞行器设计专业学士,北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司,任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理,2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务,现任本公司董事长、总经理、管理与决策委员会主任,同时担任大族控股集团有限公司执行董事。 |
| 夏良 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-07-11 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 夏良女士，1983年出生，硕士学位。2008年至今，历任公司培训主管、总监助理、总监、职工代表监事；现任公司行政人资中心负责人。 |
| 张建群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2007-09-10 |
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| 职务 | 副董事长 董事 |
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| 张建群先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理,1997年担任本公司市场总监。现任本公司副董事长、管理与决策委员会常务副主任、深圳市大族数控科技股份有限公司董事,2016年8月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人,2017年3月担任深圳市合诺投资企业(有限合伙)执行事务合伙人。 |
| 吕启涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2012-05-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吕启涛先生:1962年出生,德国国籍,德国柏林技术大学物理博士,博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员,德国罗芬激光技术公司产品开发部经理,巴伐利亚光电子公司合伙创办人,负责激光产品研发和生产,美国相干公司慕尼黑分公司技术总监,现任本公司董事、管理与决策委员会副主任兼首席技术官,广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。 |
| 周辉强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2007-09-10 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 周辉强先生:1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,会计师职称,中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理,2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理,现任本公司董事、管理与决策委员会常务副主任兼财务总监、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。 |
| 胡殿君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2007-09-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡殿君先生:1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册资产评估师,硕士学历,历任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。现任公司独立董事。 |
| 欧阳静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 欧阳静女士:1983年出生,硕士学位,注册会计师。曾任大族激光科技产业集团股份有限公司海外财务经理,现任本公司控股股东大族控股集团有限公司海外业务总监。 |
| 张永龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-04-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张永龙先生:1980年出生,硕士学位,高级会计师、中国注册会计师。2002年2月-2004年1月任深圳茂裕钟表厂信息管理员,2004年2月-2007年3月富士康集团富准精密工业(深圳)有限公司经营管理工程师,2007年4月-2012年6月任大族激光科技产业集团股份有限公司会计、子公司财务总监,2012年7月-2017年12月任大族控股集团有限公司财务经理、财务总监,现任本公司董事,本公司控股股东大族控股集团有限公司副总经理。 |
| 刘宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘宁女士:1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司非执行董事。现任本公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事。 |
| 王天广 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-04-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王天广先生:1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2016年至2020年任广东威华股份有限公司董事长,现任本公司独立董事,金地(集团)股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事、中山证券有限责任公司董事、深圳市万氪人力资源有限公司董事长、广东锦龙发展股份有限公司副董事长。 |
| 潘同文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-06-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘同文先生:1961年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,中南财经政法大学会计系研究生毕业,经济学硕士,注册会计师。历任中南财经大学教师、会计系团总支书记;深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部经理;期间参与广东美的、广深铁路、珠海鑫光等上市公司的股票发行审计或年度会计报表审计;中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银行业务总监,期间主持发行四川长虹、四川长钢、西北轴承、民族化工、济南轻骑、海南新大洲、海南大东海、湖北兴发、新兴铸管等多家公司的A股首发、B股首发或配股发行等;深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人;广东亿安科技股份有限公司(现深圳宝利来股份有限公司)董事、总经理;深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理;财政部中国独立审计准则组起草小组成员,参与起草《中国注册会计师独立审计准则》;深圳注册会计师协会专业技术委员会委员,深圳市注册税务师协会理事,江汉石油钻头股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事,深圳特发信息股份有限公司独立董事,深圳康达尔集团股份有限公司独立董事,深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事、深圳海斯比科技股份有限公司独立董事、中石化机械股份有限公司独立董事、北京大国慧谷科技股份有限公司独立董事、深圳创维集团财务公司独立董事等职。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理、深圳市创新投资集团财税顾问,大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事、亚钾国际投资(广州)股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事、方大智源科技股份有限公司独立董事。 |
| 邓磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-10-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邓磊先生:1978年出生,中国国籍,中南财经政法大学法学博士,执业律师。历任华商律师事务所高级合伙人、深圳证券交易所博士后、方大集团股份有限公司(000055)独立董事、高德红外股份有限公司(002414)独立董事、中节能铁汉生态环境股份有限公司(300197)独立董事,现任北京市中伦(深圳)律师事务所权益合伙人、深圳市福田区政协委员、深圳证券交易所培训讲师、香港中文大学(深圳)校外导师、兰亭集势控股有限公司(LITB.N)独立董事、深圳市信维通信股份有限公司(300136)独立董事、深圳华强实业股份有限公司(000062)独立董事及本公司独立董事。 |
| 杜永刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2008-12-20 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 杜永刚先生:1969年出生,硕士学位。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职,现任本公司管理与决策委员会副主任兼董事会秘书、深圳市大族数控科技股份有限公司董事。 |
| 王琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2011-03-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王琳女士，1978年出生，大学本科学历。2001年毕业后到本公司工作至今，持有董事会秘书资格证书。 |
