| 齐子鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-01-31 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 齐子鑫先生:1975年9月出生,中国国籍,硕士学历,现任方正控股有限公司董事局主席,北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁,方正产业控股有限公司董事长、经理,北大方正信息产业集团有限公司总裁,北京方正数码有限公司董事长、总经理,北大方正物产集团有限公司董事,珠海越亚半导体股份有限公司董事,北大医疗产业集团有限公司董事,北大方正集团财务有限公司董事,北京北大方正技术研究院有限公司董事、北大医药股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁,泛海控股股份有限公司副总裁,泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理,泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁,民生证券股份有限公司副董事长,中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。 |
| 贾剑非 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾剑非女士,女，1979年6月出生，博士 历任北大方正集团有限公司法务经理，北大方正集团财务公司合规部总经理，现任北大医疗产业集团党委委员、助理总裁兼法务部总经理。 |
| 袁平东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2016-03-02 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 袁平东先生,男，1968年12月出生，硕士，历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长、董事。现任北大医疗产业集团有限公司董事、北大医药股份有限公司董事、总裁。 |
| 任甄华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-07-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任甄华先生,男，1973年9月出生，硕士 历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气（中国）医疗集团影像产品部大区销售总监、三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司总经理、通用电气（中国）医疗集团大区销售总监、复星医药集团医院投资集团总裁助理兼北方区投资总经理。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁，长治市北大医疗潞安医院有限公司董事、北大医疗产业园科技有限公司董事、北大医药股份有限公司董事。 |
| 张勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-01-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张勇先生:中共党员,获山东大学学士学位及清华大学MBA学位。历任工信部电信研究院部门副主任、咨询总监,神华和利时企业管理部规划经理,亚信战略发展部总监,方正集团战略部总监,方正信息产业有限责任公司战略投资部总监、方正信息产业有限责任公司战略投资部总经理,现任北京北大方正电子有限公司企划部总经理。 |
| 毛润 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 毛润先生,男，1966年5月出生，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司工会主席、纪委书记、党委书记、总经理及董事、西南合成制药股份有限公司总经理、西南合成医药集团有限公司副总裁。现任西南合成医药集团有限公司董事长兼总裁、党委书记、重庆和生药业有限公司董事长、重庆磐泰工业发展有限公司董事长、重庆方渝化工机械有限公司董事长、重庆东渝自来水有限公司董事、北大医药股份有限公司党委书记、北大医药股份有限公司董事。 |
| 曾建光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾建光先生,男，1974年4月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南京摩丰科技有限公司高级软件工程师，CTO，香港理工大学科研工作，西南财经大学副教授，现任重庆大学教授。 |
| 靳景玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 靳景玉先生,男，1965年7月出生，博士，历任洛阳师范高等专科学校高等教育教师、重庆商学院金融投资系副主任、现任重庆工商大学金融学教授。 |
| 陶剑虹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陶剑虹女士:1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾任职于国家药品监督管理局南方医药经济研究所,现任公司第三届董事会独立董事。 |
| 张必成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张必成先生:1966年2月出生,中共党员,中国国籍,本科学历。历任西南合成制药股份有限公司二分厂副厂长、制剂分厂厂长。现任北大医药股份有限公司工会主席、质量总监。 |
| 程琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-01-31 |
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| 职务 | 监事 |
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| 程琴女士:中共党员,中国国籍,本科学历。历任重庆汉帮融资担保有限公司风控部法务专员、北大医药股份有限公司资产管理部法务专员、法务部高级经理、审计部高级经理、法务部副总经理(主持工作)。 |
| 徐伟钰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 徐伟钰先生,男，1985年10月出生，本科学历。历任天津中审联会计师事务所审计部审计经理、中建华会计师事务所重庆分公司审计部审计经理、重庆华太会计师事务所审计部审计经理、北大医药股份有限公司审计法务部审计主管、北大医药股份有限公司证券合规部审计主管、副总经理。现任北大医药股份有限公司资产信息部总经理。 |
| 郑晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-06-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郑晓东先生,男，1976 年 9 月出生，本科，历任太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 GMP办公室主任兼任生产部经理助理、一分厂厂长、生产部经理、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司三分厂厂长助理、北大医药股份有限公司三分厂副厂长、北大医药股份有限公司 302 车间主任。现任北大医药股份有限公司生产制造中心副总经理兼设备能源部总经理。 |
| 游菊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2017-06-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 游菊女士,女，1980 年 4 月出生，本科，历任重庆方港医药有限公司新药部销售内务主管、重庆方港医药有限公司市场准入部区域经理。现任北大医药股份有限公司营销中心销售管理部部门经理。 |
| 余孟川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-06-29 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 余孟川先生,男，1972年9月出生，研究生学历，历任重庆太极实业（集团）股份有限公司衡远公司总经理助理、副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司圣粤销售公司总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司销售总公司副总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司桐君阁药厂副总经理，北大医药股份有限公司营销中心副总经理。现任北大医药股份有限公司副总裁兼营销中心总经理。 |
| 贺清凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2016-03-02 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 贺清凯先生,男，1970年6月出生，本科，历任北大医药股份有限公司技术总监兼技术中心主任。现任北大医药股份有限公司副总裁兼生产制造中心总经理。 |
| 赵全波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-03-02 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 赵全波先生,男，1971年12月出生，本科，历任北大医药重庆大新药业股份有限公司财务部部长，西南合成医药集团有限公司财务部副总经理，西南合成医药集团有限公司财务部总经理，重庆磐泰工业发展有限公司财务管理部经理（兼）。现任西南合成医药集团有限公司董事，北大医药股份有限公司副总裁兼财务总监。 |
| 袁宇飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-06-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 袁宇飞先生，男，1971年7月出生，硕士，历任光大证券股份有限公司研究所医药行业分析师，北大方正集团有限公司医药事业部副总经理，重庆国际信托有限公司华东业务部投资总监，复星医药集团有限公司投资部投资总监，东北证券股份有限公司证券投资总部投资总监，西南证券股份有限公司资管投资部投资总监。 |
| 何苗 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-04-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 何苗，女，1985年10月出生，硕士，通过深交所董秘资格证考试，具有深交所董事会秘书资格证。历任西南合成医药集团有限公司、北大医药股份有限公司培训专员、北大医药股份有限公司综合管理部高级经理。现于北大医药股份有限公司证券部履职。 |
