| 徐舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-03-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐舟先生:1981年出生,中共党员,中国国籍,中南财经政法大学会计学专业,会计学学士,清华大学-香港中文大学金融财务专业,工商管理硕士,高级会计师。历任北方国际合作股份有限公司财务金融部职员、主任助理、副主任,中国北方工业有限公司财务金融部副主任,现任中国北方工业有限公司财务金融部主任,兼任振华石油控股有限公司董事、北方矿业有限责任公司董事、中国万宝工程有限公司董事、北方工业科技有限公司董事、北方凌云工业集团有限公司董事。 |
| 孙飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-08-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙飞先生:1986年出生,中共党员,北京大学软件工程专业,硕士研究生,工程师。历任中国北方工业有限公司战略与运营部职员、主任助理,现任中国北方工业有限公司战略与运营部副主任,北方工业科技有限公司董事。 |
| 张亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-08-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张亮先生:1983年出生,中共党员,清华大学仪器科学与技术专业,硕士研究生,工程师。历任中国北方工业有限公司采购部、第二地区部职员,驻巴基斯坦代表处副总代表、总代表,营销B部总经理助理,军贸技术研究院压制武器部副总经理,现任中国北方工业有限公司人力资源部副主任。 |
| 杜晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-11-26 |
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| 职务 | 副总经理 董事 代理董事会秘书 |
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| 杜晓东先生:1969年出生,中共党员,中国国籍,南京理工大学环境与工程专业,工学学士,北京理工大学管理工程专业,工学硕士,悉尼麦考瑞大学商学院访问学者,研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业总公司教育局工程师,北方公司经营管理部工程师,北方国际综合管理部主任,经营计划部主任,战略与投资部主任,职工监事,董事会秘书。现任北方国际副总经理。 |
| 单钧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-07-15 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 单钧先生:1970年出生,中共党员,中国国籍,北京工业大学机械、企业管理专业,双学士,研究员级高级工程师。曾任中国燕兴总公司外贸综合处职员,中国万宝工程公司项目二处业务经理,北方公司总裁办公室秘书,中国万宝工程公司项目三处项目经理,中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理,北方国际国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理、国际工程二部经理,总经理助理兼公司国际工程二部经理,北方国际副总经理,现任北方国际董事、总经理、党委副书记,辉邦集团有限公司董事长,能源项目股份公司(克罗地亚)董事长,孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司董事。 |
| 马卫国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2026-01-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马卫国先生:1972年出生,中共党员,北京理工大学计算机应用专业,硕士研究生,正高级工程师。历任中国北方工业有限公司信息资源部职员、副主任、主任,北方矿业有限责任公司总经理、董事长、党委书记。 |
| 宋东升 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2024-09-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宋东升，1962年生，中共党员，巴黎HEC商学院，EMBA，正高级工程师，一级注册建筑工程师。历任中国水利水电第十一工程局有限公司技术员、副科长、科长、技术处长、国际部主任、中德意联营体中方代表、管委会委员、副局长，中国水电建设集团国际工程有限公司副总经理、总经理、董事长。现任中国国际工程咨询协会顾问，华油惠博普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。宋东升先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
| 姚颐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姚颐女士:1972年出生,中国国籍,南开大学会计学博士。历任天津财经大学会计系助教,南方证券天津管理总部项目经理,南开大学商学院会计系讲师、副教授,现任南开大学商学院会计系教授,唐山冀东水泥股份有限公司独立董事,武汉天源环保股份有限公司独立董事。 |
| 谢兴国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-03-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢兴国先生:1965年出生,中国国籍,美国布法罗大学/中国人民大学工商管理专业,工商管理硕士。历任国家计划委员会外事局官员,以色列联系发展有限公司部门经理、副总经理,北方国际合作股份有限公司二届、三届、六届、七届董事会独立董事,现任福陆(中国)工程建设有限公司首席代表。 |
| 王晓冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2011-04-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王晓冰，1968年生，中共党员，北方交通大学铁路信号专业，工学学士，研究员级高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部项目经理、地铁工程部副经理、经理、国际工程一部副经理、经理、总经理助理兼公司国际工程一部经理；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。 |
| 陈翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-10-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈翔，1984年生，中共党员，北京大学国际关系专业、伦敦政治经济学院国际事务专业，硕士学位，高级工程师。历任中国北方工业有限公司地区一部商务经理、采购部项目经理，晋西工业集团有限责任公司技术中心副主任、副总经济师，北京奥信化工科技发展有限责任公司副总经理；现任北方国际合作股份有限公司七届经营班子副总经理。 |
| 王碧琪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-03-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王碧琪，1990年生，中共党员，毕业于厦门大学广播电视新闻学专业，2012年7月进入公司董事会办公室担任证券事务管理相关工作。 |
